證券代碼：000655 證券簡稱：金嶺礦業 公告編號：2020-014
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東金嶺礦業股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第八屆監事會第十五次會議於2020年3月20日上午11點在公司二樓會議室召開，會議由監事會主席劉強先生主持，本次會議已於2020年3月9日以書面形式通知全體監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
經與會監事認真審議，會議審議並通過了以下議案：
1、審議通過公司2019年年度報告全文及摘要的議案
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
同意3票，反對0票，棄權0票。
表決結果：通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-015）
本議案需提交股東大會審議。
2、審議通過公司2019年度監事會工作報告的議案
詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度監事會工作報告》。
本議案需提交股東大會審議。
3、審議通過公司《2019年度內部控制自我評價報告》的議案
詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度內部控制自我評價報告》。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《獨立董事對八屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。
以上議案1、2項需提交股東大會審議。
特此公告。
山東金嶺礦業股份有限公司
監事會
2020年3月21日
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