證券代碼：600058 證券簡稱：五礦發展 公告編號：2020-12
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，董事長劉青春先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書王宏利先生出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於公司下屬子公司擬簽訂重大合同的議案
3、議案名稱：關於公司下屬子公司擬設立五礦證券-五礦保理應收賬款資產支持專項計劃的議案
4、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會辦理五礦證券-五礦保理應收賬款資產支持專項計劃有關事宜的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案中，議案3、議案4涉及關聯交易，公司控股股東中國五礦股份有限公司為關聯股東，持有公司股份670,604,922股，在審議此議案時迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市安理律師事務所
律師：王勳非、覃家壬
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
五礦發展股份有限公司
2020年3月24日
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