本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國盛金融控股集團股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第三十一次會議書面通知於2020年3月19日以電子郵件方式送達全體董事，會議於2020年3月25日上午10:00-12:00以電子郵件表決方式召開。本次會議由董事長杜力先生召集和主持，應到董事9名，實到董事9名。會議的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規、規章制度及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，形成決議如下：
1、審議通過《關於將杜力先生等九名董事候選人提交股東大會選舉併產生第四屆董事會董事的議案》。
董事會同意將杜力先生、張巍先生、趙岑女士、李英明先生、李娥女士、楊志平先生、徐強國先生、邵彬先生、傅繼軍先生等九名董事候選人（簡歷見附件1）提交股東大會選舉併產生第四屆董事會董事，其中徐強國先生、邵彬先生、傅繼軍先生為獨立董事候選人。
上述非獨立董事、獨立董事的選舉將採取累積投票制分別進行表決，獨立董事候選人任職資格尚需深圳證券交易所審核。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
2、審議通過《關於將葉強先生等兩名股東代表監事候選人提交股東大會選舉併產生第四屆監事會監事的議案》。
董事會同意將葉強先生、王曉龍先生等兩名股東代表監事候選人（簡歷見附件2）提交股東大會選舉併產生第四屆監事會監事。
上述監事候選人不存在最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的情形，監事選舉將採用累積投票制進行表決。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
3、審議通過《關於第四屆董事會董事、監事會監事津貼的議案》。
根據公司發展戰略及經營計劃，參照國內同行業上市公司董事、監事津貼標準，擬定公司第四屆董事會董事、監事會監事津貼標準為：20萬元/年（稅前），自任職之日起計算並按月發放；在公司及公司子公司任職（任董事、監事職務除外）的董事、監事，不享有前述津貼。董事會同意將上述津貼方案提交股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
4、審議通過《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
董事會同意於2020年4月10日召開2020年第二次臨時股東大會審議相關議案。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明、獨立董事獨立意見詳見深圳證券交易所網站和公司指定信息披露媒體。
三、備查文件
董事會決議。
特此公告
國盛金融控股集團股份有限公司董事會
二〇二〇年三月二十五日
附件1
第四屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人
杜力先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任中能基業投資公司董事長、廣州達意隆包裝機械股份有限公司董事長等職，現任北京鳳凰財富控股集團有限公司執行董事、公司董事長、子公司國盛證券有限責任公司董事長等職。
張巍先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任江蘇通達動力科技股份有限公司副總經理、董事會秘書、北京鳳凰財富投資管理有限公司總經理、北京鳳凰財富控股集團有限公司總裁等職，現任公司副董事長、總經理、子公司國盛證券有限責任公司副董事長等職。
趙岑女士，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任深圳證券交易所高級經理、東莞市高能電氣股份有限公司董事會秘書、深圳中南成長投資管理有限公司副總經理兼財務與風控總監、深圳市鼎泰數控機床股份有限公司董事兼董事會秘書等職。2014年加入公司，現任公司董事、董事會秘書、財務總監，子公司深圳國盛前海投資有限公司監事。
李英明先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任正略鈞策管理顧問公司高級顧問、投資經理、北京鳳凰財富資產管理有限公司副總經理等職，現任公司董事、子公司深圳前海弘大嘉豪資本管理有限公司執行董事、子公司深圳國盛前海投資有限公司執行董事、經理、海南阿凡題科技有限公司董事等職。
李娥女士，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任北京青雲創業投資管理有限公司人力資源兼行政主管、國開金泰資本投資有限責任公司人力資源兼行政總監、北京鳳凰財富創新投資有限公司副總裁等職，現任公司董事、副總經理、子公司北京國盛互聯信息諮詢有限公司執行董事、經理等職。
楊志平先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師。現任立信會計師事務所（特殊普通合夥）權益合夥人。
二、獨立董事候選人
徐強國先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。曾任天津商業大學教授，現任浙江工商大學財務與會計學院教授、公司獨立董事、浙江仙通橡膠股份有限公司獨立董事、江蘇諾泰澳賽諾生物製藥股份有限公司獨立董事、樂歌人體工學科技股份有限公司獨立董事等職。
邵彬先生，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，執業律師。現任上海市廣發律師事務所合夥人。
傅繼軍先生，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，高級經濟師、國際註冊管理諮詢師。現任中華財務諮詢有限公司董事長、中國企業聯合會管理諮詢委員會副主任委員、中國併購公會常務理事、中國財政學會理事會理事、天津財經大學客座教授、哈爾濱工業大學深圳學院客座教授、農銀匯理基金管理有限公司獨立董事、凌雲工業股份有限公司獨立董事等職。
上述董事候選人中，杜力先生及其一致行動人張巍先生為公司實際控制人，二人控制的企業深圳前海財智發展投資中心（有限合夥）、深圳前海財智遠大投資中心（有限合夥）、北京鳳凰財鑫股權投資中心（有限合夥）、北京鳳凰財智創新投資中心（有限合夥）合計持有公司股份765,086,277股，佔總股本的39.54%。除上述以外，第四屆董事會董事候選人均未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。
上述候選人均不存在最近3年內受到中國證監會行政處罰、最近3年內受到證券交易所公開譴責或3次以上通報批評、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查且尚未有明確結論意見、被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。
附件2
第四屆監事會監事候選人簡歷
葉強先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任屈臣氏集團有限公司區域經理、北京鳳凰財富控股集團有限公司副總裁，現任公司監事會主席、子公司國盛證券有限責任公司監事會主席、辦公室主任等職。
王曉龍先生，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任北京鳳凰財富控股集團有限公司投資總監、廣州達意隆包裝機械股份有限公司證券事務代表，現任子公司深圳前海弘大嘉豪資本管理有限公司投資總監。
上述監事候選人均未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。
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