股票代碼：002728 股票簡稱：特一藥業 公告編號：2020-014
債券代碼：128025 債券簡稱：特一轉債
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特一藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年3月26日召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第十次會議審議通過了《關於審議續聘公司財務審計機構的議案》，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度的財務審計機構，具體情況如下：
一、續聘公司財務審計機構的情況說明
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信事務所”）具有從事證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務。在2019年度報告的審計服務中，該事務所在工作中能認真負責，勤勉盡職，嚴格遵循相關法律、法規和政策，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，按進度完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經營結果，較好地履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。為保持公司財務審計工作的連續性，經公司慎重評估和考察，同意續聘大信事務所為公司2020年度的財務審計機構，聘期一年；同時授權公司管理層根據會計師的工作量及市場價格水平，確定其報酬，並與大信事務所簽訂相關的業務合同。
二、擬聘任的會計師事務所情況
1、機構信息
（1）基本信息
公司名稱：大信會計師事務所（特殊普通合夥）
統一社會信用代碼：91110108590611484C
企業類型：特殊普通合夥企業
簡介：大信事務所成立於1985年，2012年3月轉製為特殊普通合夥制事務所，註冊地址為北京市海淀區知春路1號學院國際大廈1504室。大信事務所在全國設有29家分支機構，在香港設立了分所，並於2017年發起設立了大信國際會計網絡。大信事務所擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
（2）人員信息
執行事務合夥人：吳衛星、胡詠華
首席合夥人為胡詠華先生。截至2019年12月31日，大信從業人員總數4134人，其中合夥人112人，註冊會計師1178人，註冊會計師較上年增加74人。註冊會計師中，超過700人從事過證券服務業務。
（3）業務信息
2018年度業務收入13.01億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入11.34億元、證券業務收入4.42億元。上市公司2018年報審計148家（含H股），收費總額1.76億元，主要分佈於製造業、信息傳輸及軟件和信息技術服務行業，平均資產額99.44億元。大信事務所具有公司所在行業的審計業務經驗。
（4）投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和為2億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
（5）獨立性和誠信記錄
大信事務所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政處罰1次，行政監管措施12次，未受到過刑事處罰和行業自律處分。
2、項目組成員信息
（1）人員信息
擬簽字項目合夥人：楊春盛，中國註冊會計師，1999年起就職於會計師事務所從事審計業務，至今為多家企業提供上市公司年報審計、IPO審計及上市重組審計等證券相關服務。
項目質量控制合夥人：宋治忠擔任項目質量複核人員，該複核人員擁有註冊會計師資質，具有證券業務質量複核經驗。
擬簽字註冊會計師：何海文，中國註冊會計師，2010年起就職於會計師事務所從事審計業務，為多家企業提供上市公司年報審計、IPO審計及上市重組審計等證券相關服務。
（2）項目組成員獨立性和誠信記錄情況
項目合夥人、簽字註冊會計師和質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
上述人員過往三年沒有不良記錄。
三、關於續聘審計機構履行的程序
1、公司董事會審計委員會對大信事務所進行了審查，認為大信事務所具備為公司提供審計服務的專業能力、獨立性、經驗和資質，具有投資者保護的能力，能夠滿足公司審計工作的要求。董事會審計委員會提議繼續聘請大信事務所為公司2020年度審計機構，為公司提供財務報表審計等服務，並將該事項提交公司董事會審議。
2、公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第十次會議分別審議通過《關於審議續聘公司財務審計機構的議案》，同意續聘大信事務所為公司2020年度審計機構。公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見。
3、本次續聘審計機構事項尚需提交公司股東大會審議。
四、備查文件
1、第四屆董事會第十次會議決議；
2、第四屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事關於續聘公司財務審計機構的事前認可意見和獨立意見；
4、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師執業證照和聯繫方式。
特此公告。
特一藥業集團股份有限公司
董事會
2020年3月27日
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