證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2020-023
本公司及監事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
永高股份有限公司（下稱“公司”或“永高股份”）第四屆監事會第十六次會議於2020年3月27日上午10時在公司總部四樓會議室召開。會議通知（包括擬審議議案）已於2020年3月23日以郵件、傳真、當面送達等方式遞交。本次監事會應到監事3名，實際參加表決監事3名。會議由公司監事會主席李宏輝先生主持。會議程序符合《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定。
二、會議決議情況
（一）以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於2020年度預計日常關聯交易的議案》
監事會認為：公司與各關聯方發生的關聯交易屬於正常的經營業務，交易雙方遵循了“平等、自願、公平、公開、公允”的原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。董事會審議該關聯交易事項時，關聯董事迴避了表決，表決程序合法有效，且符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
具體內容詳見公司2020年3月28日《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於2020年度預計日常關聯交易的公告》。
（二）以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了審議《關於使用募集資金對全資子公司進行增資的議案》
監事會認為：公司使用募集資金對募投項目實施主體進行增資，符合募集資金使用計劃，有利於募集資金投資項目的順利實施，符合公司業務發展戰略，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且審批程序符合相關法律、法規及規範性文件的規定。監事會同意公司使用募集資金對子公司增資。
具體內容詳見公司於2020年3月28日刊載於《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用募集資金對全資子公司進行增資的公告》。
（三）以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》；
公司監事會對以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金進行了核實，監事會認為：公司對募投項目前期已投資金14,792.06萬元進行置換的行為符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要，公司本次將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，內容及程序符合相關法律法規的規定，有助於提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監事會同意公司用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
具體公告詳見公司2020年3月28刊載在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》。
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第十六次會議決議。
特此公告。
永高股份有限公司
監事會
二二年三月二十七日
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