據中安在線、中安新聞客戶端訊 日前，天長警方經過15天的連續奮戰，先後奔赴江蘇省的太倉、崑山等地，成功地破獲一起特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人12名，搗毀作案窩點2處，繳獲作案電腦3臺、作案的手機20餘部及數百套銀行卡，涉案金額91萬元。
男子網絡賭博被騙91萬牽出特大電信網絡詐騙案件
小冬(化名)家境富裕，2019年11月份的一天，他在QQ上認識了一名暱稱叫“導師”人，“導師”介紹他下載了“500彩票”APP手機軟件，並註冊為會員，並告訴小冬，只要玩，肯定能賺大錢，而且能提現。
在“導師”的誘導下，前幾次一萬兩萬的充值贏錢讓小冬嚐盡了甜頭，當小冬累計充值到10萬元時，運氣就開始沒有那麼好了，10萬元很快就輸了個精光。“導師”在這個時候提出了充值活動，充30萬可送20萬。總想翻本的賭徒心理，讓小冬再次輸光了投進去的30萬元。在“導師”的再次點撥下，小冬毫不猶豫地選擇了又充值50萬送40萬。
在又輸掉了10萬元後，小冬感到不對勁了，想把賬戶上剩餘的80萬元提現，可怎麼也提現不了。截止2020年3月11日，小冬通過微信、支付寶等方式，共向那個平臺支付了91萬元。提現無望的小冬隨即在家人的陪同下連晚到公安機關報了案。
15天連續奮戰 12名嫌疑人悉數落網
接到報案後，天長警方成立了“3.11”電詐案件專案組，全力開展案件攻堅。
辦案民警連夜對資金流、信息流、人員流進行了梳理研判。在對30餘張銀行卡梳理的過程中，發現其中的一張銀行卡與該案有關聯，雖然該銀行卡的取現是在國內，可是，交易的信息卻顯示為境外，很顯然，該卡已經出售到境外了，找到該卡的開戶人是關鍵，也是案件的突破口，辦案民警第一時間趕赴江蘇崑山，在當地警方的配合下，民警找到了開戶人，據其交代，其開戶的卡賣給了一個專門收卡的人楊某。令辦案人員興奮的是，此人還能提供楊某和他三個手下馬仔住所的大致區域。
當天，天長警方組織相關警種和部門共同赴江蘇省太倉市，開展調查工作，經綜合分析研判，最初鎖定的4名嫌疑人人數增加到了12名。
案情重大，涉案人員多，為防止嫌疑人逃脫增加案件辦理難度，3月24日晚，專案組在江蘇太倉警方的配合下，迅速衝進楊某的出租屋，現場控制了6名嫌疑人，從屋內搜出大量的手機、銀行卡以及電腦，辦案民警一邊現場詢問，一邊張網以待。3月25日凌晨，楊某等其餘6名嫌疑人悉數落網。經過15天的連續奮戰，一起特大電信網絡詐騙案成功告破。
12名嫌犯均為在校大學生 買賣銀行卡用於網絡詐騙
隨著調查的進一步深入，警方發現，受害人小冬所賭博的網站實際上是一個虛設的賭博網站，其後臺可以操控輸贏，修改賬戶餘額，決定是否能夠取現，主要目的在於詐騙賭徒的錢財。此案犯罪成員組織架構的底層都是江蘇某職業學校的在校大學生。楊某利用大學生單純、打工賺錢迫切等心態，通過同學關係、朋友介紹，招募了12名本校大學生，實施網絡詐騙犯罪。
楊某在校外租住一套四室兩廳的商品房，作為“工作場所”，招募大學生，以500-1500元的價格在社會上收購銀行卡以及配套的U盾和手機號，提供給自己，自己再加價提供給上線詐騙團伙，用於網絡賭博平臺詐騙，從中漁利分羹。楊某定期給其“員工”發“工資”。 辦案民警張建剛介紹，該案中，僅一張二級涉案銀行卡，幾個月的資金流水就打了1000多頁，涉案金額上億元。犯罪嫌疑人楊某的上線是家族式犯罪團伙，境內境外分工協作，共同實施電信網絡詐騙犯罪。
目前，已經有11名犯罪嫌疑人因位涉嫌詐騙罪已被天長警方刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。(張建剛 佘傑 許開踟 記者 蘇藝)
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