證券代碼：688029 證券簡稱：南微醫學 公告編號：2020-014
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
南微醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司董事會秘書施曉江先生遞交的書面辭職報告。施曉江先生因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。施曉江先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。董事會對施曉江先生擔任公司董事會秘書期間的勤勉盡責、辛勤付出和貢獻表示衷心的感謝。
公司於2020年3月30日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》，同意聘任龔星亮先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。（龔星亮先生簡歷詳見附件）。
公司已按相關規定將龔星亮先生的董事會秘書任職資格等材料報送上海證券交易所審核，經上海證券交易所無異議通過。龔星亮先生具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識、工作經驗，已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書，不存在相關法律法規規定的禁止擔任董事會秘書的情形。
公司獨立董事對聘任董事會秘書事項發表了獨立意見：龔星亮先生符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》有關董事會秘書任職資格的規定；董事會對公司董事會秘書的聘任程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。同意聘任龔星亮先生為公司董事會秘書。
特此公告。
南微醫學科技股份有限公司
董事會
2020 年3月31日
附：龔星亮先生簡歷
龔星亮先生，男，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。龔星亮先生1991年8月參軍，1995年從解放軍南京政治學院畢業，先後在解放軍福州醫學高等專科學校、南京軍區聯勤部司令部、安徽省軍區政治部工作，2010年至2016年任安徽省國防動員委員會政治動員辦公室、安徽省國防教育辦公室專職副主任。2016年從部隊自主擇業。2016年7月至2018年4月先後任南京大生現代農業控股有限責任公司宣傳總監、辦公室主任、工會主席、監事。2018年1月當選為南京市第十六屆人大代表。2018年5月起，任本公司董事會辦公室主任。2020年1月，任本公司董事會辦公室主任兼投資法務高級總監。
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