證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2020-040號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到董事會秘書徐朝能先生的書面辭任申請，徐朝能先生因工作調整原因申請辭去公司董事會秘書職務，辭任後，徐朝能先生將繼續擔任公司副總裁職務。徐朝能先生在擔任董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對徐朝能先生在此期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
2020年3月29日，公司召開九屆二十五次董事會，審議通過了《關於提名張夢珣女士為公司董事會秘書的議案》，同意聘任張夢珣女士擔任公司董事會秘書，任期自2020年4月1日起至本屆董事會屆滿為止。張夢珣女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，具備履行董事會秘書職責所需的財務、管理、法律等專業知識。張夢珣女士與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關係，截至目前未持有公司股票。張夢珣女士個人簡歷詳見附件。
在本次董事會會議召開之前，張夢珣女士的董事會秘書任職資格已報經上海證券交易所審核無異議。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
昆藥集團股份有限公司
2020年3月31日
附件：
1.張夢珣女士個人簡歷
張夢珣女士，1978年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於復旦大學民商法學專業，博士研究生學歷、法學博士學位，高級經濟師，具有中華人民共和國法律職業資格、上海證券交易所董事會秘書資格等職業資格。2004年6月至2006年2月，任上海毅石律師事務所、上海里兆律師事務所執業律師；2006年3月至2020年1月，在上海實業發展股份有限公司先後擔任法務部助理總經理、董事會辦公室副總經理、總經理兼證券事務代表等職務，擁有多年執業律師、公司律師從業經歷和豐富的證券事務管理經驗。2020年2月，加入昆藥集團股份有限公司，任董事長助理。
2.董事會秘書聯繫方式如下：
電話：0871-68324311
傳真：0871-68324267
電子郵箱：[email protected]
地址：雲南省昆明市國家高新技術開發區科醫路166號
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