證券代碼：002537 證券簡稱：海聯金匯 公告編號：2020-049
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會無變更以往股東大會已通過決議的情況；
2、本次股東大會無新增提案情況；
3、本次股東大會未獲得審議通過的提案有：
提案1《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》；
提案2《關於公司非公開發行股票方案的議案》；
提案3《關於公司非公開發行股票預案的議案》；
提案4《關於前次募集資金使用情況的議案》；
提案5《關於公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；
提案6《關於公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》；
提案7《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施與相關主體承諾的議案》；
提案8《關於本次非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》；
提案9《關於擬定的議案》；
提案10《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》；
提案11《關於終止回購公司股份的議案》。
4、本次股東大會審議的所有提案均屬於股東大會特別決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上通過；
5、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會採用中小股東單獨計票。
二、召開會議的基本情況
1、股東大會的召集人：公司董事會。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月30日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年3月30日上午9:15至下午15:00。
3、會議表決方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、現場會議召開地點：公司會議室(青島即墨區青威路1626號)。
5、現場會議的主持人：董事長劉國平女士。
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規範性文件的規定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共20名，代表股份667,499,461股，佔公司股份總數的53.6776%。
參加現場會議的股東或股東代理人共計3名，代表股份331,889,182股，佔公司股份總數的26.6892%。
通過網絡投票參加本次股東大會的股東共計17名，代表股份335,610,279股，佔公司股份總數的26.9884%。
出席現場會議的中小股東以及參加網絡投票的中小股東人數為17人，代表股份91,266,587股，佔公司股份總數的7.3393%。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份1,013,582股，佔公司股份總數0.0815%。
通過網絡投票的股東16人，代表股份90,253,005股，佔公司股份總數7.2578%。
經核查，不存在既參加網絡投票又參加現場投票的股東。
公司部分董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師列席了本次會議。
四、提案的審議和表決情況
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，分別審議了：
1、審議未通過《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》；
表決結果：同意420,945,588股，佔出席會議有表決權股份總數的63.0631%；反對1,196,599股，佔出席會議有表決權股份總數的0.1793%；棄權245,357,274股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份總數的36.7577%。
該項提案為以特別決議通過的提案，該項提案未獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上通過。
其中，中小股東表決結果：同意90,069,988股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6889%；反對1,196,599股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3111%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2、逐項審議未通過《關於公司非公開發行股票方案的議案》；
1）發行股票的種類和麵值
表決結果：同意400,562,588股，佔出席會議有表決權股份總數的60.0094%；反對1,196,599股，佔出席會議有表決權股份總數的0.1793%；棄權265,740,274股（其中，因未投票默認棄權20,383,000股），佔出席會議有表決權股份總數的39.8113%。
該項子議案為以特別決議通過的提案，該項提案未獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上通過。
其中，中小股東表決結果：同意69,686,988股，佔出席會議中小股東所持股份的76.3554%；反對1,196,599股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3111%；棄權20,383,000股（其中，因未投票默認棄權20,383,000股），佔出席會議中小股東所持股份的22.3335%。
2）發行方式和發行時間
3）發行對象及認購方式
4）發行價格及定價方式
5）發行數量
6）限售期
7）募集資金金額及用途
表決結果：同意400,562,588股，佔出席會議所有股東所持股份的60.0094%；反對1,196,599股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1793%；棄權265,740,274股（其中，因未投票默認棄權20,383,000股），佔出席會議所有股東所持股份的39.8113%。
8）上市地點
9）本次發行前公司未分配利潤的安排
10）決議有效期
3、審議未通過《關於公司非公開發行股票預案的議案》；
表決結果：同意420,945,588股，佔出席會議所有股東所持股份的63.0631%；反對1,196,599股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1793%；棄權245,357,274股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的36.7577%。
4、審議未通過《關於前次募集資金使用情況的議案》；
表決結果：同意420,959,687股，佔出席會議所有股東所持股份的63.0652%；反對1,172,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1757%；棄權245,367,274股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的36.7592%。
其中，中小股東表決結果：同意90,084,087股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7043%；反對1,172,500股，佔出席會議中小股東所持股份的1.2847%；棄權10,000股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0110%。
5、審議未通過《關於公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；
6、審議未通過《關於公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》；
7、審議未通過《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施與相關主體承諾的議案》；
8、審議未通過《關於本次非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》；
表決結果：同意420,969,687股，佔出席會議所有股東所持股份的63.0667%；反對1,172,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1757%；棄權245,357,274股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的36.7577%。
其中，中小股東表決結果：同意90,094,087股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7153%；反對1,172,500股，佔出席會議中小股東所持股份的1.2847%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
9、審議未通過《關於擬定的議案》；
表決結果：同意420,991,987股，佔出席會議所有股東所持股份的63.0700%；反對1,148,600股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1721%；棄權245,358,874股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的36.7579%。
其中，同意90,116,387股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7397%；反對1,148,600股，佔出席會議中小股東所持股份的1.2585%；棄權1,600股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0018%。
10、審議未通過《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》；
11、審議未通過《關於終止回購公司股份的議案》。
表決結果：同意420,968,087股，佔出席會議所有股東所持股份的63.0664%；反對1,174,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1759%；棄權245,357,274股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的36.7577%。
其中，中小股東表決結果：同意90,092,487股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7135%；反對1,174,100股，佔出席會議中小股東所持股份的1.2865%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所
2、律師姓名：孫志芹、孫美莉
3、結論性意見：北京市金杜律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
六、備查文件
1、《海聯金匯科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議》；
2、北京市金杜律師事務所出具的《關於海聯金匯科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
海聯金匯科技股份有限公司
董事會
2020年3月30日
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