證券簡稱：勁嘉股份 證券代碼：002191 公告編號：2020-029
本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據深圳勁嘉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“勁嘉股份”）第五屆董事會2020年第三次會議決議，決定於2020年5月11日召開2019年年度股東大會。本次股東大會將採用現場投票和網絡投票相結合的方式，現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2019年年度股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。2020年4月13日召開的公司第五屆董事會2020第三次會議召集。
3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2020年5月11日（星期一）下午14:30開始，會期半天。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年5月11日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託他人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。如同一股份通過現場、交易系統或互聯網投票系統重複進行表決的，以第二次投票結果為準。
6、股權登記日：2020年4月27日（星期一）。
7、會議地點：廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈19樓董事會會議室。
8、出席本次股東大會的對象：
（1）本次股東大會的股權登記日為2020年4月27日。在股權登記日登記在冊的股東均有權以本通知公佈的方式參加本次股東大會並行使表決權；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他人員。
二、本次股東大會審議事項
提交本次會議審議和表決的議案如下：
1、審議《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》（採用累積投票制）
1.01 審議《關於選舉喬魯予為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
1.02 審議《關於選舉侯旭東為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
1.03 審議《關於選舉李德華為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
1.04 審議《關於選舉李曉華為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
1.05 審議《關於選舉龍隆為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
1.06 審議《關於選舉白濤為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
2、審議《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》（採用累積投票制）
2.01 審議《關於選舉王豔梅為公司第六屆董事會獨立董事的議案》
2.02 審議《關於選舉孫進山為公司第六屆董事會獨立董事的議案》
2.03 審議《關於選舉謝蘭軍為公司第六屆董事會獨立董事的議案》
3、審議《關於選舉公司第六屆監事會非職工監事的議案》（採用累積投票制）
3.01審議《關於選舉李青山為公司第六屆監事會非職工監事的議案》
3.02審議《關於選舉馬曉惠為公司第六屆監事會非職工監事的議案》
4、審議《關於第六屆非獨立董事薪酬方案的議案》
5、審議《關於第六屆獨立董事津貼的議案》
6、審議《關於第六屆監事薪酬方案的議案》
7、審議《關於2019年年度報告全文及2019年年度報告摘要的議案》
8、審議《關於2019年年度董事會工作報告的議案》
9、審議《關於2019年年度監事會工作報告的議案》
10、審議《關於2019年年度財務決算報告的議案》
11、審議《關於2019年年度利潤分配方案的議案》
12、審議《關於2019年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
13、審議《關於公司2020年日常經營關聯交易預計的議案》
14、審議《關於聘任2020年年度審計機構的議案》
15、審議《關於修改公司章程的議案》
16、審議《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
公司第五屆獨立董事向董事會提交了2019年度述職報告，並將在公司2019年年度股東大會上以委託或現場方式進行述職，獨立董事述職事項不需審議。
上述議案1、議案2、議案3將採取累積投票方式表決，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決。累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
上述議案15需提請本次股東大會以特別決議審議通過。
根據《上市公司股東大會規則（2019年修訂）》的要求，議案1、2、3、4、5、6、10、11、12、13、14、16屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，並及時公開披露。
上述議案的具體內容刊登在2020年4月15日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），程序合法，資料完備。
三、提案編碼
四、會議登記辦法
2、登記方式：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委託代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委託人）出具的授權委託書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委託書）、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東委託代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（3）股東可以現場、信函或傳真（傳真登記請發送傳真後電話確認）、電子郵件發送掃描件方式登記，其中，以傳真、電子郵件發送掃描件方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。授權委託書由委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的，委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給本公司。
3、現場登記地點：
廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈16樓本公司董事會辦公室。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、單獨計票提示
根據《上市公司股東大會規則（2019年修訂）》的要求，本次股東大會所審議的議案1、2、3、4、5、6、10、11、12、13、14、16實行對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
七、其他事項
1、會議費用：出席會議食宿及交通費自理
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
3、聯繫方法：
聯繫地點：廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈16樓董事會辦公室
聯繫電話：0755- 86708116
傳 真：0755-26498899
聯 系 人：李曉華、何娜
E-mail：[email protected]
八、備查文件
1、《第五屆董事會2020年第三次會議決議》。
特此公告。
深圳勁嘉集團股份有限公司
董事會
二二年四月十五日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362191”，投票簡稱為“勁嘉投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、公司本次股東大會不設置總議案。對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如議案1，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位董事候選人，也可以在6 位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如議案2，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3 位獨立董事候選人，也可以在3 位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉非職工監事（如議案3，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給2 位非職工監事候選人，也可以在2 位非職工監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月11日上午9∶15，結束時間為2020年5月11日下午3∶00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 託 書
深圳勁嘉集團股份有限公司董事會：
茲委託 （先生/女士）（身份證號： ）代表本人（單位）出席2020年5月11日在廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈 19樓董事會會議室召開的深圳勁嘉集團股份有限公司2019年年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。
本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
注：
1、議案1、議案2及議案3實行累積投票制，即股東（或股東代理人）在投票時，每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權。本次股東大會選舉非獨立董事6名，獨立董事3名，非職工代表監事2名；獨立董事和非獨立董事實行分開投票。選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的累計表決票數等於其持有的股票數乘以6的乘積數，該票數只能投向公司的非獨立董事候選人；選舉獨立董事時，每位股東有權取得的累計表決票數等於其持有的股票數乘以3的乘積數，該票數只能投向公司的獨立董事候選人；選舉非職工代表監事時，每位股東有權取得的累計表決票數等於其持有的股票數乘以2的乘積數，該票數只能投向公司的非職工代表監事候選人。股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用，但所分配票數的總和不能超過股東擁有的累計表決票數，否則該票作廢。
2、非累積投票提案根據委託人的意見選擇贊成、反對、棄權並在相應欄內劃“√”；贊成、反對、棄權僅能選一項；多選者，視為無效委託；
3、委託人對上述表決事項未作具體指示的，視為委託人同意受託人可依其意思代為選擇，其行使表決權的後果均由委託人承擔。
委託人姓名（簽字或蓋章）：
委託人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委託人持股數：
委託人股東賬號：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
委託日期： 聯繫電話：
注：法人股東須由法人的法定代
表人或書面授權人簽字或蓋章，並加蓋法人公章。
