當前新冠疫情在全球已呈現擴散蔓延態勢，企業和個人防疫物資採購需求急劇增長，與此同時，趁疫情實施的國際經貿欺詐也開始集中出現。
近期中國貿促會商法中心陸續受理多起防疫物資國際貿易欺詐案件，大多是企業通過互聯網跨境採購口罩、醫療器械等醫用物資，支付貨款後對方遲遲不發貨或失去聯繫等情況，需引起企業高度重視，謹防疫情下的“趁火打劫”。
支付定金後 賣家消失
2020年2月25日，澳門企業以銀行轉賬方式向匈牙利一家企業指定賬戶支付了50%訂金。付款後，澳門企業還就有關生產情況、出貨時間及成品照片與匈方多次溝通，並於2月27日得到匈方郵件承諾將按時發貨。但自此以後，匈牙利企業杳無音信，再無法聯繫上。
我們接到企業投訴後，立即按照澳門企業提供的信息對匈牙利企業進行了背景調查，發現並無該企業合法註冊信息，相關企業聯繫方式也無法有效聯繫，初步判定是國際貿易欺詐。隨後，經向匈牙利大使館經濟商務處再次徵詢核實，證實了欺詐事實。根據本案情況，我們協助澳門企業制定了向當地警方報案，通過刑事途徑追回訂金的解決方案。
多國迭發疫情欺詐 相關機構正式預警
澳門企業遭遇的國際貿易欺詐並非個例，在各國疫情愈演愈烈的背景下，一些不法企業和個人也在藉助疫情催生的各種需求，實施國際經貿欺詐。我國多個駐外大使館經濟商務處紛紛發佈預警信息：
圖1：中華人民共和國駐匈牙利大使館經濟商務處
圖2：中華人民共和國駐波蘭共和國大使館經濟商務處
圖3：中華人民共和國駐荷蘭王國大使館經濟商務處
美國財政部金融犯罪執法網絡（“ FinCEN”）也於2020年3月16日發佈預警通知，警告金融機構與新冠肺炎疫情（COVID-19）相關的非法行為，特別指出當前國際經貿欺詐出現了新的發展趨勢：
1. 冒名頂替者詐騙：冒充政府機構、國際組織和醫療組織的犯罪分子，以募集捐款，竊取個人信息或分發惡意軟件。
2. 投資詐騙：欺詐者歪曲事實，聲稱上市公司的產品或服務可以預防、檢測或治癒冠狀病毒。
3. 產品欺詐：銷售未經批准或錯誤品牌的產品，並作出與COVID-19有關的虛假聲明的公司；或以欺詐手段銷售與COVID-19相關的用品，例如口罩。
4. 內幕交易：內幕交易者基於有關COVID-19對股票財務業績有負面影響的重大非公開信息進行交易或向他人提供小費。
FinCEN建議本國金融機構“對與自然災害後發生的惡意或欺詐性交易保持警惕”。
圖4：FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK
外貿詐騙屢禁不止，不是我們太年輕，而是騙子的套路太深。
招數一：合同詐騙
這是犯罪分子常用的詐騙手段之一。在通常情況下他們一般先成立一個皮包公司（甚至虛構一個公司），這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的），然後他們便與你簽訂購銷合同，向你購貨，貨到後按月結款。先前的幾次小數額交易，他們都會及時付款。別急，這只不過是騙你信任的手段而已，他們一般都會在最後一次要上一大批貨後便人間蒸發，或是付少量訂金拿走大批貨物後消失。
招數二：空頭支票詐騙
疑犯在其作案初期，不會馬上使用空頭支票，而是先用現金進行小數額交易，以贏取你的信任，等你對他完全信任之時，他便會表示，想做大點，多拿點貨，帶現金不方便，希望能以支票交易，最後拿到一大批貨物後，在支票到期前人去樓空，從而詐騙多家當事人。現有空頭支票詐騙在順德容桂地區的經濟案件中佔有較大的比重。
招數三：金蟬脫殼
通常疑犯會先租用一個商鋪或是出租屋、甚至是空地，然後要求你送貨到其租用的地方，並佯稱卸完貨後再帶你去收取貨款，可在途中，他們往往會想盡辦法藉故離開，等你發現不妥返回卸貨地點時，貨物早已被人全部運走。從2002年1月至今，順德容桂地區已發生19起以此手段詐騙的案件，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。
招數四：以傳真電匯單騙錢
疑犯向你購貨，並把電匯單傳真給你，待款到後發貨。前幾次交易都正常進行，等得到你的信任後，他們便急著要貨，要求你收到傳真後先發貨，待貨發出後，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實際到賬時間的時間差實施詐騙。
招數五：運輸詐騙
貨運專業對廣大企業的貨物流通起到了重要的作用，但個別貨物運輸企業在管理上的不完善，卻被不法分子所利用。騙子的手段一般是：先由一人在外地租房安裝電話、專門負責接聽電話，再偽造一假證件及假車牌，然後將假車牌裝在貨運車上，並在停車場等候，當你租用其汽車時，他們就以虛假的身份與貨運部簽訂“運輸協議”，幫你運貨，從而將貨運部的貨物騙走。
招數六：偷龍轉鳳
疑犯會先打電話給你，稱有某種貨物供應，並以一個比較優惠的價格吸引你，當你同意進貨時，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過來，以證明自己的資金實力才肯發貨。他們收到匯票的傳真件後便克隆一張一模一樣的匯票，然後佯稱已發貨，並來到你的公司要求驗真票才能提貨，就在驗真票的時候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說貨要明天到，到時候一手交錢一手交貨。
招數七：利用運輸車藏暗格詐騙
疑犯在送貨過程中，在運貨的汽車中安裝一個裝滿水或者裝沙的暗格，然後運貨給你，過完地磅後，把貨物運到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等於加重了貨物的重量。這種手段主要針對建築、有色金屬等行業。
招數八：以代銷為名進行詐騙
這類詐騙多發生在鋁材行業和陶瓷行業。疑犯先註冊一間公司，然後聲稱自己怎樣怎樣有實力，銷售能力如何強大，接著先幫你買小量貨進行銷售，在得到你的信任後，便大量的要貨（先銷售後付款），金額越滾越大，就這樣把你的錢給“袋”走了。
招數九：信用證詐騙
按理說信用證是最安全的結算方式，但仍然有人中招。犯罪分子主要利用當事人對信用證的運作過程不熟悉，故意設置軟條款，使你在不經意間違反條款而導致信用證失效，從而達到騙取財物的目的。
招數十：以合作為名進行詐騙
騙子主要是以低技術充高技術或是以低檔設備充高檔設備作為投入進行詐騙又或者投入的設備只能用他提供的原材料，另外就是投入資金後通過各種手段、藉口，把自己投入的資金抽回來。
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