證券代碼：600085 證券簡稱：同仁堂 公告編號：臨2020-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會於2020年4月2日收到本公司董事馮智梅女士的書面辭任報告。馮智梅女士因工作調動不再擔任總會計師職務，辭去本公司董事、董事會審計委員會委員、董事會戰略與投資委員會委員職務，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程規定，其辭任自2020年4月2日起生效。公司董事會對馮智梅女士在任期間為公司發展所做工作表示衷心感謝。
馮智梅女士的辭任不會導致本公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 會
二零二零年四月三日
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