四川廣元市昭化區一家公司財務人員李某某，收到公司副總髮的郵件，加入了一個只有“公司高層”的QQ群，在群裡“公司老總”的指示下，對外轉賬124萬餘元。幾個小時後，其發現被騙，立即報警……
4月8日，紅星新聞記者從廣元昭化警方獲悉，公安部將此案列為掛牌督辦案件，經過3個多月的偵查，警方在廣東、廣西抓獲59名嫌疑人（取保候審5人），上網追逃5人，收繳、凍結涉案資金991萬元，並於4月6日晚將54名嫌疑人押解回廣元昭化區。目前，54名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
↑警方將54名嫌疑人押解回廣元
被騙——
收到“副總”郵件
加QQ群按“指示”轉賬120多萬
2019年12月13日，廣元市昭化區警方接到一家公司報警，稱財務人員被詐騙124.7萬。
4月8日，廣元昭化警方相關負責人介紹，接到報警後，經警方瞭解，當天該公司財務人員李某某收到了自稱“公司副總”的一封郵件，寫明：為了加強公司財務管理，請立即通知公司財務人員加入QQ群，並且附帶了一個QQ群號碼。李某某看到是“公司副總”發的郵件，於是加入了QQ群，群裡只有“公司老總”、“副總”等幾個人。
在群裡，自稱“公司老總”的人告訴李某某，有一筆10多萬的工程款要轉賬進入，讓其將公司賬號發到群裡。過了一會兒後，公司老總讓李某某查賬，李某某告知沒有工程款到賬。幾分鐘後，“公司老總”發了一張轉賬截圖，讓李某某等一會兒再查賬。
在等候的過程中，“公司老總”又告知李某某，因為要進購一批貨，讓其跟深圳一家公司的負責人聯繫，給對方轉貨款。這時，一名自稱深圳公司負責人的電話打給了李某某，說了賬號後，李某某信以為真，給對方賬號轉賬124.7萬。
“李某某轉賬幾小時後，公司老總給他打電話，詢問這筆轉出的款項，李某某才發現被騙。”上述警方相關負責人介紹，經民警調查，嫌疑人先是通過信息買賣，獲取了該公司高層人員的名字等信息，然後冒充公司老總給副總髮郵件，讓副總通知財務人員加入QQ群，副總和財務人員均沒有核實。於是，財務人員進入QQ群，而該群內的公司老總、副總等，都是冒充的。
抓捕——
警方揪出詐騙團伙，跨省抓獲59人
瞭解情況後，廣元昭化警方立即成立專案組，公安部也將此案列為掛牌督辦案件。經過3個月的縝密偵查，專案組查詢分析涉案資金交易記錄10萬餘條，摸排信息網絡線索2萬餘條，對比視頻監控1741段，通過對海量信息線索的研判，鎖定了主要犯罪嫌疑人。
2020年4月2日至5日，在四川省公安廳和廣元市公安局的統一組織指揮和廣東、廣西警方大力支持下，廣元昭化分局會同朝天分局、經開分局、廣元市公安局刑警支隊等相關部門組織140人抓捕組，赴廣東、廣西兩個片區開展第一輪集中收網工作，共抓獲犯罪嫌疑人59人（取保候審5人），上網追逃5人，主要犯罪嫌疑人全部落網；打掉詐騙和為電信詐騙提供幫助的灰色產業鏈犯罪團伙12個，繳獲對公賬戶“四件套”92套、作案手機241部、電話卡450張、U盾220個、POS機20臺、工商執照132張、貓池1臺、汽車7輛等大批作案工具，收繳、凍結涉案資金991萬元。
經查，犯罪嫌疑人蘇某某等人在廣東、重慶等多省市聯繫購買網絡作案工具，交由在越南河內市的中國籍專業客服團伙組織實施詐騙。犯罪嫌疑人改變實際網絡地址，登錄專門用於作案的網絡虛擬身份（QQ）,隨後利用QQ賬號、電話卡、銀行賬戶對被害人實施詐騙。客服團伙在境外成功實施詐騙犯罪後，境內外各專業洗錢團伙隨即通過銀行基金賬戶、網絡虛擬貨幣分層洗錢。
目前，蘇某某等54名犯罪嫌疑人已被刑事拘留並安全押解回廣元，案件正在進一步偵辦中。
劉慧 紅星新聞記者 湯小均
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