證券代碼：600731 證券簡稱：湖南海利 公告編號： 2020-012
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
湖南海利化工股份有限公司第九屆四次監事會會議於2020年3月23日以書面、傳真和電子郵件的方式發出會議通知，於2020年4月3日上午在長沙市公司本部會議室採用現場方式召開，會議應到監事5人，實到監事5人，會議由監事會主席丁民先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事經認真討論並以記名投票方式表決，審議了以下議案：
（一）審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》。
表決情況：同意 5 票，棄權 0 票，反對 0 票。
（二）審議通過了《公司2019年年度報告及年報摘要》。
表決情況：同意 5 票，棄權 0 票，反對 0 票。
《公司2019年年度報告及年報摘要》由董事會組織編制，並已提交董事會審議表決通過，監事會認為：
1、《公司2019年年度報告及年報摘要》的編制和審核程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、《公司2019年年度報告及年報摘要》的內容和格式符合中國證券監督管理委員會及上海證券交易所有關規定及相關要求，年度報告及摘要如實地反映了公司報告期內的財務狀況、經營管理成果和現金流量；
3、監事會在提出本意見前，沒有發現參與《2019年年度報告及年報摘要》編制和審核的人員有違反保密規定的行為。
4、我們保證《公司2019年年度報告及年報摘要》所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（三）審議通過了《公司2019年度財務決算報告》。
表決情況：同意 5 票，棄權 0 票，反對 0 票。
（四）審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。
表決情況：同意 5 票，棄權 0 票，反對 0 票。
監事會認為：公司利潤分配方案依據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定的要求履行了必要的決策程序；本次利潤分配方案充分考慮了公司現階段的經營發展需要、盈利水平、資金需求及現金流狀況等因素，不存在損害公司及股東利益的情況，有利於公司的長遠、健康、持續、穩定發展。
以上議案第（一）（二）（三）（四）項還需提交公司2019年年度股東大會審議，相關內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
（五）審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》。
表決情況：同意 5 票，棄權 0 票，反對 0 票。
公司已經根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制評價指引》及其他相關法律法規的要求，對公司截止2019年12月31日的內部控制設計和運行的有效性進行了自我評價。監事會審閱了《公司2019年度內部控制評價報告》，對該報告無異議。
相關內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
（六）審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
表決情況：同意 5 票，棄權 0 票，反對 0 票。
監事會認為：
本次會計政策變更是根據財政部頒佈的相關規定進行的合理變更，使公司的會計政策符合有關法律法規規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。故此，監事會同意公司本次會計政策變更。
相關內容詳見《湖南海利化工股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-013）
（七）審議通過了《關於子公司海利常德計提固定資產減值準備的議案》。
公司本次關於子公司海利常德計提固定資產減值準備18,282,886.64元的事宜，已經公司董事會、董事會審計委員會審議通過，獨立董事發表了獨立意見，其審議決策程序符合有關法律法規的規定；年審會計師(大華會計師事務所)出具了大華審字[2020]001151號報告，能公允反映公司和子公司海利常德的資產情況以及財務狀況，符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司的實際情況；同意本次子公司海利常德計提固定資產減值準備。
相關內容詳見《湖南海利化工股份有限公司關於子公司海利常德計提固定資產減值準備的公告》（公告編號：2020-014）
（八）審議通過了《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決情況：同意 5 票，棄權 0 票，反對 0 票。
相關內容詳見《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-015）
（九）審議了《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》。
表決情況：同意 2 票，棄權 0 票，反對 0 票，迴避 3 票。
關聯監事丁 民、伍海波、黃永紅迴避了對該議案的表決。
相關內容詳見《湖南海利化工股份有限公司關於預計2020年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2020-016）
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司監事會
2020年4月7日
閱讀更多 證券日報 的文章
