11月20上午，浙江杭州拱墅公安分局召開新聞通報會，通報了一起洗錢案的前前後後。
此案是杭州市破獲的首例非法集資洗錢案，據悉，騰信堂總裁朱麗麗，頭頂“金融才女”光環，卻捲款10億跑路，名下23套房產，扣押涉案資金還有2900多萬元。
而為了找到她的下落，官方懸賞10萬，最後終於將穿著睡衣的她押解回國。隨後人們才發現，這位“金融才女”，實際上只有高中學歷。
高中學歷吹成“金融才女” 捲走投資人10個億
今年49歲的朱麗麗，16歲開始打工，23歲開始創業，從服裝店到股市金融，一路被稱為傳奇。實際上，朱麗麗只有高中學歷，憑著良好的相貌，能說會道，混得風生水起。
2000年，在股市混跡多年的她，開始接觸期貨產品。2005年，又接觸黃金，並隨朋友到了香港。2006年，她進入金融公司，開始做黃金在線買賣。2010年，她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。
憑著姣好的容貌和過人的口才，對計算機一竅不通的朱麗麗，在互聯網金融行業混得風生水起，騰信堂也憑藉一系列榮譽而逐漸獲得了投資人的信任。
2018年，騰信堂出現兌付危機，繼而爆雷，拱墅公安立案偵查，並經拱墅區人民檢察院審查查明，在未經金融等監管部門批准的情況下，騰信堂公司自2013年11月開始，以年化收益率11%-20%為誘餌，採用招攬的業務員“線下”拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資，非法集資款總額達14.49億餘元，涉及投資人達1899人。
穿著睡衣被警方從泰國押解回國
今年1月初，拱墅警方發現朱麗麗蹤跡，1月7日，在泰國曼谷一處繁華地段的住宅公寓內，朱麗麗落網。
朱麗麗在杭州時，飲食起居有助理和廚師，出門帶保鏢，經常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。
在泰國曼谷的這半年多時間，朱麗麗購買了10多部手機，隔一段時間就換一部，以免被查到。她幾乎足不出戶，也不化妝，不會說英語，在泰國也沒有任何朋友，連日常生活的溝通都有困難，相比以前的生活算是落魄了。
又牽出一樁洗錢大案
與此同時，還牽出一樁超1億元的洗錢大案。
據悉，協助她外逃的李某徵等人，因組織他人偷越國（邊）境案同時被查處。拱墅警方說：“我們發現李某徵在案發前後曾多次提供相應銀行卡賬戶，協助朱麗麗將鉅額非法集資款散存於多個銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉，將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動，可能涉嫌洗錢犯罪。”
經審訊，犯罪嫌疑人李某徵對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事後李某徵被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪批准逮捕。
李某徵被捕後，拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌採用同櫃取存和實際取現兩種方式（典型的洗錢手段）協助轉移一億餘元非法集資款，並於2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。
所謂“同櫃取存”，其實就是由前後二人相互配合在銀行同一櫃面辦理取現、存款業務，達到轉賬之效果，但不留下轉賬痕跡的一種新型資金轉移方式。
9月2日，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日，拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣360萬元，判處李某有期徒刑三年，並處罰金人民幣170萬元。
閱讀更多 財經脈搏 的文章
