證券代碼：603969證券簡稱：銀龍股份公告編號：2020-013
天津銀龍預應力材料股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
天津銀龍預應力材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議於2020年4月10日在公司會議室召開。會議採用現場和通訊表決相結合的方式舉行。會議通知和會議資料已於2020年4月7日以電話和郵件的方式送達全體董事。本次董事會會議應出席董事8名，實際出席董事8名，其中董事李國慶、許正洪、錢振地、王殿祿、馬培香因工作原因以通訊方式參與表決。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次董事會由董事謝志峰先生主持。會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》、《董事會議事規則》等規範性文件的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
根據《證券法》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》、公司的《董事會議事規則》等相關法律、法規、規範性文件的要求，第三屆董事會董事長謝鐵橋先生因故不能繼續履行董事長職務，為促進公司的長期穩定發展，實現公司遠期的戰略規劃和更好的維護股東利益，公司董事會推選謝志峰先生擔任公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第十八次會議審議通過《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》之日起至本屆董事會屆滿之日止。
特此公告。
天津銀龍預應力材料股份有限公司董事會
2020年4月11日
本文源自中國證券報
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