證券代碼：002670 證券簡稱：國盛金控 公告編號：2020-020
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國盛金融控股集團股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第一次會議書面通知於2020年4月4日以電子郵件方式送達全體董事，會議於2020年4月10日下午16:30以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議由杜力先生召集、張巍先生主持，應到董事9名，實到董事9名，公司監事列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律法規、規章制度及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，形成決議如下：
1、逐項審議通過《關於選舉第四屆董事會董事長、副董事長的議案》。
根據《公司章程》的規定，董事會選舉杜力先生為第四屆董事會董事長、選舉張巍先生為第四屆董事會副董事長，任期自董事會選舉之日起至第四屆董事會任期屆滿時止。
表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。
2、審議通過《關於第四屆董事會專門委員會組成的議案》。
董事會同意公司第四屆董事會專門委員會組成如下：1）戰略委員會：杜力（主任）、張巍、傅繼軍；2）提名委員會：邵彬（主任）、徐強國、張巍；3）薪酬與考核委員會：傅繼軍（主任）、徐強國、李娥；4）審計委員會：徐強國（主任）、邵彬、楊志平。
上述董事會專門委員會委員任期三年，自董事會審議通過之日起生效。
表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。
3、逐項審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》。
董事會同意聘任張巍先生為公司總經理，聘任趙岑女士為公司董事會秘書、財務總監，聘任李娥女士為公司副總經理，聘任李英明先生為公司副總經理。前述人員任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿時止，簡歷及董事會秘書聯繫方式見附件，獨立董事發表的獨立意見見深圳證券交易所網站和巨潮資訊網。
表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。
4、審議通過《關於授權董事長作出審計部負責人及證券事務代表聘任決定的議案》。
董事會同意授權董事長作出公司審計部負責人和證券事務代表聘任決定。
表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。
三、備查文件
董事會決議。
特此公告
附件：簡歷及董事會秘書聯繫方式
國盛金融控股集團股份有限公司董事會
二二年四月十日
附件：簡歷及董事會秘書聯繫方式
一、簡歷
張巍先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任江蘇通達動力科技股份有限公司副總經理、董事會秘書、北京鳳凰財富投資管理有限公司總經理、北京鳳凰財富控股集團有限公司總裁等職，現任公司副董事長、總經理，子公司國盛證券有限責任公司副董事長等職。
趙岑女士，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任深圳證券交易所高級經理、深圳中南成長投資管理有限公司副總經理兼財務與風控總監等職。現任公司董事、董事會秘書、財務總監，子公司深圳國盛前海投資有限公司監事。
李娥女士，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任北京青雲創業投資管理有限公司人力資源兼行政主管、國開金泰資本投資有限責任公司人力資源兼行政總監、北京鳳凰財富創新投資有限公司副總裁等職，現任公司董事、副總經理、子公司北京國盛互聯信息諮詢有限公司執行董事、經理等職。
李英明先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任正略鈞策管理顧問公司高級顧問、投資經理、北京鳳凰財富資產管理有限公司副總經理等職，現任公司董事、副總經理、子公司深圳前海弘大嘉豪資本管理有限公司執行董事、子公司深圳國盛前海投資有限公司執行董事、經理、海南阿凡題科技有限公司董事等職。
上述高級管理人員中，張巍先生與公司實際控制人杜力先生為一致行動人，二人控制的企業深圳前海財智發展投資中心（有限合夥）、深圳前海財智遠大投資中心（有限合夥）、北京鳳凰財鑫股權投資中心（有限合夥）、北京鳳凰財智創新投資中心（有限合夥）合計持有公司股份765,086,277股，佔總股本的39.54%。除此以外，上述高級管理人員均未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。上述高級管理人員均不存在最近3年內受到中國證監會行政處罰、最近3年內受到證券交易所公開譴責或3次以上通報批評、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查且尚未有明確結論意見、被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。
二、董事會秘書聯繫方式
電話/傳真：0755-88259805
電子郵箱：[email protected]
聯繫地址：深圳市福田區益田路5033號平安金融中心101層
郵政編碼：518000
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