證券代碼：603311 證券簡稱：金海環境 公告編號：2020-016
浙江金海環境技術股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江金海環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議於2020年4月14日以電話、郵件形式發出會議通知，並於2020年4月21日以現場結合通訊方式在公司會議室召開，出席會議的董事應到9人，實際參加會議的董事9人，會議由公司董事長丁宏廣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經與會董事認真審議，全體董事以投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關於公司2019年年度報告正文及其摘要的議案》
年度報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），摘要詳見刊登於上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的公告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
2、審議通過《關於公司2019年度總經理工作報告的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
3、審議通過《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》
4、審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
5、審議通過《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》
利潤分配議案詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），摘要詳見刊登於上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的公告。
6、審議通過了《關於公司2019年度獨立董事述職報告的議案》
7、審議通過了《關於公司審計委員會2019年度履職情況報告》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
8、審議通過了《關於公司續聘會計師事務所的議案》
9、審議通過了《關於公司2019年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
10、審議通過了《關於公司對部分暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》
11、審議通過了《關於公司內控評價報告的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
12、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
13、審議通過了《關於公司召開2019年年度股東大會的議案》
2019年年度股東大會的通知詳見刊登於上海證券交易所網站www.sse.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的公告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
浙江金海環境技術股份有限公司
董事會
2020年4月22日
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