证券代码：600499股票简称：科达洁能公告编号：2020-027
广东科达洁能股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月23日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吴木海、武桢先生的书面辞职申请。吴木海先生因为个人原因，申请辞去所担任的公司总经理、董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，以及在公司旗下子公司担任的所有职务，辞职后吴木海先生将不在公司或子公司担任任何职务；武桢先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事职务，辞去董事后武桢先生继续在公司担任其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴木海、武桢先生的辞职未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，吴木海、武桢先生辞职申请自送达董事会时生效。
任职期间，吴木海、武桢先生勤勉尽责、恪尽职守，为公司的稳定发展发挥了积极作用，目前其所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对吴木海、武桢先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：600499股票简称：科达洁能公告编号：2020-028
广东科达洁能股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”、“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2020年4月23日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
鉴于吴木海、武桢先生辞去公司董事职务，经公司第一大股东边程先生（持有公司11.03%股份）提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意增补杨学先、张仲华先生为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。两位候选人简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
鉴于吴木海先生辞去公司总经理职务，经董事长边程先生提名，董事会同意聘任杨学先先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
三、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
为进一步完善公司治理，董事会同意根据公司实际情况对现行的《公司章程》部分条款进行修改，具体修订情况如下：
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本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。
公司董事会收到股东边程先生（持有公司股份11.03%）提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司2020年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请董事会根据本次会议审议情况，向公司2020年第二次临时股东大会提交《关于增补公司董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
公司董事会认为，上述提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，同意将《关于增补公司董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》提交2020年第二次临时股东大会审议。除增加上述2项临时提案外，公司2020年第二次临时股东大会其他事项不变。
附件：董事候选人、总经理简历
简历
杨学先，男，1969年出生，华南理工大学本科学历，机械高级工程师，中国国籍。1992年加入佛山市陶瓷机械制造总厂（科达洁能全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司前身），历任佛山市恒力泰机械有限公司销售部经理、营销总监，2012年3月至今，任佛山市恒力泰机械有限公司总经理。
张仲华，男，1962年6月25日出生，清华大学核能研究院硕士学位，中国国籍。1989年至1995年就职于国家发展与改革委员会；1995年至2012年先后在壳牌(中国)有限公司担任油品业务发展经理、油品市场和销售经理、特殊产品业务经理、中国/香港沥青业务总经理；2012年至2015年就职于重庆东银能源集团，任总经理；2015年10月至2019年4月，任启迪桑德环境资源股份有限公司执行总经理和总经理。
证券代码：600499证券简称：科达洁能公告编号：2020-029
广东科达洁能股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，为进一步完善公司治理，同意根据公司实际情况对现行的《公司章程》部分条款进行修改，并同意将该议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。具体修订情况如下：
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除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司本次对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：600499证券简称：科达洁能公告编号：2020-030
广东科达洁能股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月7日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：边程
2.提案程序说明
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月22日公告了股东大会召开通知，持有11.03%股份的股东边程，在2020年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2020年4月23日，公司董事会收到第一大股东边程提交的《关于向广东科达洁能股份有限公司2020年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在2020年第二次临时股东大会议程中增加《关于增补公司董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，该项议案已经公司2020年4月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。提案的具体内容详见公司于2020年4月24日在上海证券交易所（www.sse.con.cn）披露的相关公告。上述议案中，《关于增补公司董事的议案》不属于特别决议议案，需要累计投票；《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》属于特别决议，不需要累计投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2020年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年4月21日召开的第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议，以及于2020年4月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：梁桐灿、佛山市新明珠企业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
2020年4月24日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
广东科达洁能股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本文源自中国证券报
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