證券代碼：002339 證券簡稱：積成電子 公告編號：2020-014
積成電子股份有限公司
第七屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
積成電子股份有限公司第七屆監事會第四次會議於2020年4月22日下午在公司215會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由監事會主席朱延鐸先生主持，本次會議以書面表決方式作出決議如下：
1、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《2019年度監事會工作報告》。本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
《2019年度監事會工作報告》全文詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn。
2、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《2019年度財務決算報告》。本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
3、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《2020年度財務預算報告》。本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
4、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《2019年度利潤分配預案》。本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
5、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《2019年度內部控制評價報告及自查表》。
監事會認為：公司的內部控制制度適應公司管理的要求和發展的需要，能夠保證公司各項業務的健康運行及正常開展，同時能夠有效地控制各項經營風險，內部控制規則落實自查表符合公司的實際情況。
6、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
監事會認為：公司募集資金的管理嚴格按照《募集資金管理制度》的規定和要求執行，募集資金的存放和使用合法、合規，未發現違反相關法律、法規及損害公司利益的行為。
7、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《關於聘請2020年度會計師事務所的議案》。本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
8、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《關於2019年度計提資產減值準備的議案》。
監事會認為：公司根據《企業會計準則》等相關規定，結合公司資產及經營的實際情況計提減值準備，更能公允地反映公司2019年的資產狀況，相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次計提資產減值準備。
9、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《2019年度報告及摘要》。本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
監事會認為：公司2019年度報告及摘要的編制和保密程序符合法律、法規和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，客觀地反映了公司2019年度的實際情況。
10、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《關於向銀行等機構申請綜合授信額度的議案》。本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
11、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《關於使用部分閒置自有資金投資理財的議案》。本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
監事會認為：公司使用閒置自有資金投資理財，有利於公司提高閒置自有資金利用效率，提高資產回報率，符合公司全體股東的利益。監事會同意公司使用不超過10,000萬元自有資金進行期限不超過12個月的低風險投資理財，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。
12、會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議並同意《關於為控股子公司福建奧通邁勝電力科技有限公司提供擔保的議案》。本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
監事會認為：公司持有福建奧通邁勝電力科技有限公司（以下簡稱“奧通邁勝”）70%的股權，對其日常經營有控制權，為其提供擔保的財務風險在公司可控範圍內；奧通邁勝資信情況良好，具備償還債務的能力。監事會同意公司為奧通邁勝不超過5,000萬元的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保額度使用期限不超過12個月，在上述額度及期限內，擔保額度可循環使用。
特此公告。
積成電子股份有限公司
監事會
2020年4月24日
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