证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2020-014
积成电子股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第七届监事会第四次会议于2020年4月22日下午在公司215会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2019年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2020年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2019年度内部控制评价报告及自查表》。
监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2019年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2019年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
监事会认为：公司2019年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2019年度的实际情况。
10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
12、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
监事会认为：公司持有福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈胜”）70%的股权，对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；奥通迈胜资信情况良好，具备偿还债务的能力。监事会同意公司为奥通迈胜不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度使用期限不超过12个月，在上述额度及期限内，担保额度可循环使用。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2020年4月24日
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