本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東勝利股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年3月28日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈了《關於召開公司2019年年度股東大會的通知》（公告編號2020-006號），本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式表決，現對本次股東大會再次通知並就有關事項提示公告如下：
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：公司2019年年度股東大會
2.召集人：公司董事會
3.本次股東大會會議符合法律、法規和公司《章程》的規定，召開本次會議的決定經公司九屆十一次董事會會議審議通過。
4.會議召開日期和時間：
網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月22日9:30-11:30,13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年4月22日9:15-15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6.會議的股權登記日：2020年4月15日
7.出席對象
（1）截止2020年4月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8.現場會議地點：山東省濟南市高新區港興三路北段濟南藥谷1號樓B座3302公司會議室。
二、會議審議事項
（一）本次提交股東大會的審議事項具有法律法規規定的合法性和完備性。
（二）審議事項及內容
1.審議公司董事會工作報告；
2.審議公司2019年年度報告及摘要（詳見公司2020年3月28日刊載於巨潮資訊網《2019年年度報告及摘要》）；
3.審議公司2019年度財務決算報告（詳見公司2020年3月28日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網《九屆十一次董事會會議決議公告》，公告編號2020-001號）；
4.審議公司2019年度利潤分配預案（2020年3月28日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網《九屆十一次董事會會議決議公告》，公告編號2020-001號）；
5.審議公司關於續聘大信會計師事務所的提案（詳見公司2020年3月28日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網《九屆十一次董事會會議決議公告》，公告編號2020-001號）；
6.審議公司關於為子公司提供擔保額度的提案（詳見公司2020年3月28日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網《關於為子公司提供擔保額度的公告》，公告編號2020-005號）；
7.審議關於修訂《股東大會議事規則》的提案（詳見公司2020年3月28日刊載於巨潮資訊網《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》；
8.審議關於修訂《董事會議事規則》的提案（詳見公司2020年3月28日刊載於巨潮資訊網《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》；
9.審議公司監事會工作報告。
會議還將現場聽取獨立董事述職報告。
上述議案4、5、6屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，對持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者表決情況單獨披露。
三、提案編碼
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四、現場會議登記辦法
1.股東應持本人身份證、股票賬戶；受託代理人持本人身份證、授權委託書（見附件二）、委託人股票賬戶；法人股股東持法人營業執照複印件、授權委託書（見附件二）、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
上午9:00—12:00下午13:00—17:00
3.登記地點：山東省濟南市高新區港興三路北段濟南藥谷1號樓B座3210公司董事會秘書處
聯繫人：宋文臻、曹蓓
郵編：250102
電話：(0531)88725687、88725689
傳真：(0531)86018518
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
與會股東或代理人交通費、食宿費自理。
特此公告。
山東勝利股份有限公司董事會
二○二〇年四月十八日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360407”，投票簡稱為“勝利投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月22日上午9：15，結束時間為2020年4月22日15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
山東勝利股份有限公司
山東勝利股份有限公司：
茲委託（先生/女士），身份證號碼：，代表本人/本單位出席山東勝利股份有限公司2019年年度股東大會，並按照本授權委託書代為行使表決權。授權期限自委託書簽署之日起至該次會議結束時止。本人/本單位對該次大會的審議事項表決如下：
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委託人姓名（名稱）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬號：
委託人持股數量：
委託人簽名（蓋章）：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
受託人簽名：
委託日期：年月日
注：委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√”為準，對於本次股東大會在本授權委託書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意願表決。
本文源自中國證券報
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