證券代碼：002188 證券簡稱：*ST巴士 公告編號：2020-044
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
巴士在線股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十五次會議於2020年4月13日以電話和郵件的方式發出會議通知，會議於2020年4月23日在公司會議室召開。會議應參加表決的監事4人，實際參加表決的監事4人。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。會議由監事會主席張曉豔女士主持。本次會議審議並通過了如下議案：
一、審議通過《關於2019年度監事會工作報告的議案》，該議案需提交2019年度股東大會審議；
表決結果：4票贊成， 0票反對，0票棄權。
《2019年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
二、審議通過《關於2019年度報告及年度報告摘要的議案》，該議案需提交2019年度股東大會審議；
表決結果：4票贊成， 0票反對，0票棄權。
經審核，監事會認為董事會編制和審核巴士在線股份有限公司2019年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2019年度報告摘要詳見2020年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 2019年度報告全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、審議通過《關於2019年度財務決算報告的議案》，該議案需提交2019年度股東大會審議；
表決結果：4票贊成， 0票反對，0票棄權。
報告期，實現營業收入2,127.40萬元，實現利潤總額51,582.83萬元，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為51,582.83萬元，公司資產總額為10,958.13萬元，歸屬於母公司所有者權益1,248.07萬元。
四、審議通過《關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，該議案需提交2019年度股東大會審議；
表決結果：4票贊成， 0票反對，0票棄權。
經中匯會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《2019年度審計報告》中匯會審[2020] 1970 號確認：
1、本年度母公司淨利潤為538,717,818.64元，因之前年度有未彌補虧損，本年度不提取法定盈餘公積。
2、本年度母公司淨利潤為538,717,818.64元，加年初未分配利潤-2,569,639,251.58元，報告期末母公司可分配利潤-2,030,921,432.94元；公司合併報表可供分配利潤為-2,028,546,291.79元。
3、依據《公司法》和《公司章程》及國家有關規定，確認本年度不進行現金利潤分配，亦不進行資本公積轉增股本。
五、審議通過《關於續聘2020年度財務審計機構的議案》，該議案需提交2019年度股東大會審議；
表決結果：4票贊成， 0票反對，0票棄權。
同意續聘中匯會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度財務審計機構。
《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-048）詳見2020年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
六、審議通過《關於2019年度內部控制自我評價報告的議案》，並發表獨立意見；
表決結果：4票贊成， 0票反對，0票棄權。
公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按公司實際情況，已基本建立健全了公司的內部控制制度體系並得到有效的執行。公司《2019年度內部控制自我評價報告》全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況，報告期公司不存在內部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司內部控制評價報告全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
七、審議通過《董事會關於2019年度帶有解釋性說明的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》，並發表獨立意見；
表決結果：4票贊成， 0票反對，0票棄權。
《監事會對董事會關於2019年度帶有解釋性說明的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的意見》內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
八、審議通過《關於2019年度預計負債衝回的議案》；
表決結果：4票贊成， 0票反對，0票棄權。
《關於2019年度預計負債衝回的公告》（公告編號：2020-047）詳見2020年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
九、審議通過《關於召開2019年度股東大會的議案》。
表決結果：4票贊成， 0票反對，0票棄權。
會議同意於2020年5月15日下午2：30召開公司2019年度股東大會，審議上述第一項至第五項議案。
《關於召開2019年度股東大會的通知》（公告編號：2020-045）詳見2020年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
巴士在線股份有限公司
監事會
二二年四月二十五日
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