證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東 公告編號：2020-030
債券代碼：127006 債券簡稱：敖東轉債
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監事會第十八次會議通知以書面形式於2020年4月14日發出。
2、會議於2020年4月24日在公司六樓會議室以現場方式召開。
3、本次會議應到會監事5人，實際到會監事5人。
4、會議由監事長陳永豐先生主持。
5、本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）會議審議議案表決情況
1、審議公司2019年度監事會工作報告(本議案需提交股東大會審議）；
表決結果：通過。同意5票，反對0票，棄權0票。
該議案須經股東大會審議，並由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
2、審議公司2019年度報告及摘要(本議案需提交股東大會審議）；
經審核，監事會認為董事會編制和審議吉林敖東藥業集團股份有限公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
全文詳見2020年4月25日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度報告》、《2019年度報告摘要》（公告編號：2020-031）。
3、審議公司2019年度財務工作報告(本議案需提交股東大會審議）；
內容詳見2020年4月25日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度報告》第四節“經營情況討論與分析”。
4、審議公司2019年度利潤分配預案(本議案需提交股東大會審議）；
經中準會計師事務所（特殊普通合夥）審計, 2019年度母公司實現淨利潤1,168,573,224.92元，根據《公司章程》的有關規定，按照母公司2019年度實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金116,857,322.49元，加年初未分配利潤12,498,675,342.16元，減去派發現金紅利232,606,276.00元，截至2019年12月31日，公司可供分配利潤共計13,317,784,968.59元。
根據公司整體發展戰略和實際經營情況，同時給投資者以持續回報，公司董事會擬定2019年度利潤分配預案為：以公司2019年度權益分派實施公告的股權登記日當日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
本次利潤分配預案調整原則：若公司董事會及股東大會審議利潤分配方案預案後股本發生變動的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本為基數（如期間實施股份回購，則扣除已回購部分股份），按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。
5、審議公司2019年度內部控制評價報告；
表決結果：通過。同意5票，反對0票，棄權0票。
全文詳見2020年4月25日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度內部控制評價報告》。
6、審議公司2019年度社會責任報告；
表決結果：通過。同意5票，反對0票，棄權0票。
全文詳見2020年4月25日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度社會責任報告》。
7、審議關於監事2019年度履職考核的議案；
經對各位監事2019年度的履職情況進行考核，監事會表決結果如下：
7.1同意陳永豐考核結果為稱職
表決結果：通過。同意4票，反對0票，棄權0票。（其中：監事陳永豐對此項議案迴避表決）。
7.2同意修剛考核結果為稱職
表決結果：通過。同意4票，反對0票，棄權0票。（其中：監事修剛對此項議案迴避表決）。
7.3同意孫玉菊考核結果為稱職
表決結果：通過。同意4票，反對0票，棄權0票。（其中：監事孫玉菊對此項議案迴避表決）。
7.4同意趙大龍考核結果為稱職
表決結果：通過。同意4票，反對0票，棄權0票。（其中：監事趙大龍對此項議案迴避表決）。
7.5同意張明晶考核結果為稱職
表決結果：通過。同意4票，反對0票，棄權0票。（其中：監事張明晶對此項議案迴避表決）。
8、審議2019年度監事績效考核和薪酬情況專項說明的議案；
表決結果：通過。同意5票，反對0票，棄權0票。
該議案須報股東大會聽取。
全文詳見2020年4月25日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度監事績效考核和薪酬情況專項說明》。
9、審議2019年度經營管理層履職情況、績效考核情況、薪酬情況專項說明的議案；
全文詳見2020年4月25日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度經營管理層履職情況、績效考核情況和薪酬情況專項說明》。
10、審議關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告；
表決結果：通過。同意5票，反對0票，棄權0票。
全文詳見2020年4月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-032）。
11、審議關於變更部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金及其利息永久補充流動資金的議案(本議案需提交股東大會審議）；。
全文詳見2020年4月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《關於變更部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-033）
12、審議關於會計政策變更的議案；
表決結果：通過。同意5票，反對0票，棄權0票。
全文詳見2019年4月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-035）。
13、審議關於續聘會計師事務所的議案（本議案需提交股東大會審議）；
中準會計師事務所（特殊普通合夥）為公司的審計機構，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來財務及內部控制審計工作的要求。公司擬續聘中準為2020年度財務審計機構和內控審計機構，聘期一年。公司擬支付2020年度財務審計費用和內控審計費用共100萬元。
全文詳見2019年4月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-036）。
14、審議關於修改《公司章程》的議案（本議案需提交股東大會審議）；
表決結果：通過。同意5票，反對0票，棄權0票。
該議案須經股東大會審議，並由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
15、審議關於修改《股東大會議事規則》的議案（本議案需提交股東大會審議）；
16、審議關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案；
表決結果：通過。同意5票，反對0票，棄權0票。
全文詳見2019年4月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的的公告》（公告編號：2020-034）。
三、備查文件
1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份有限公司
監事會
2020年4月25日
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