證券代碼：002355 證券簡稱：興民智通 公告編號：2020-016
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議（以下簡稱“會議”）的會議通知於2020年4月18日以電子郵件、電話等方式發出，會議於2020年4月28日上午10:00在公司辦公樓七樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議應到董事9人，現場出席董事3人，參加通訊表決6人，本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規規定，會議由董事長高赫男先生召集並主持。
本次會議以舉手表決和通訊表決相結合的方式形成以下決議：
一、審議通過了《2019年主要經營業績》；
公司董事、監事及高級管理人員保證2019年主要經營業績內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，且與經審計的年度報告不存在重大差異。
具體內容請見公司於2020年4月29日刊載在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年主要經營業績》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《2020年第一季度報告全文及正文》；
公司的董事、監事及高級管理人員保證2020年第三季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並簽署了書面確認意見。
公司《2020年第一季度報告全文及正文》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度報告正文》同時刊登於2020年4月29日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關於以子公司股權質押申請銀行貸款的議案》。
詳細內容請見公司於2020年4月29日刊載於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com）上的《關於以子公司股權質押申請銀行貸款的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
興民智通（集團）股份有限公司董事會
2020年4月28日
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