证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2020-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年4月27日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、董事会工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、公司2019年度财务决算
四、2019年度利润分配预案
经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前）。
五、公司2019年度报告和报告摘要
六、2019年度内部控制自我评价报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
七、2019年度内部控制审计报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
八、2019年度独立董事述职报告
九、关于2020年持续关联交易的议案
本议案为关联交易，关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟回避了表决，经非关联董事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2019年年度股东大会审议。
十、关于为子公司预提供担保的议案
根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为控股子公司深圳市国显科技有限公司提供24185.60万元的续担保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保）；为控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司新增担保12000万元；为全资子公司蚌埠中恒新增担保15,000万元。
十一、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备2,999.41万元，计提存货跌价准备4,361.54万元，计提商誉减值0元，合计计提资产减值准备7,360.95万元。
公司2019年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
十二、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更，预计不会对本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十三、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度财务审计机构，审计费用为70万元人民币。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度内部控制审计机构，审计费用为25万元人民币。
十四、关于年产5000万片手机触控显示模组项目增加技改事项的议案
对原公司与蚌埠国显科技有限公司共同投资的“年产5000万片手机触控显示模组生产线”项目，利用节省的厂房空间进行技改，由蚌埠国显科技有限公司追加投资18032万元人民币，增加3条笔记本电脑触控显示模组生产线。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十五、关于召开2019年年度股东大会的议案
公司定于5月19日下午14：00在公司三楼会议室召开2019年年度股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
凯盛科技股份有限公司
董事会
2020年4月29日
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