證券代碼：603008 證券簡稱：喜臨門 編號：2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例
A股每股派發現金紅利0.05元(含稅)。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
本年度現金分紅比例低於30%的原因說明
2020年初以來，由於新冠肺炎的突然爆發，各省市均採取了嚴格的防疫措施。受此影響，公司產業鏈上下游企業均受到不同程度的衝擊，消費市場也受到短期衝擊，出口業務也隨著國際疫情的蔓延而受到影響。因此2020年一季度公司經營性現金流入較少。
另一方面，公司為應對疫情影響投入較多資金，主動減輕加盟商負擔並給予積極政策支持，同時創新營銷模式為加盟商引流，鞏固了加盟商團隊。
此外，公司還將繼續深化拓展西南市場，優化全國產能結構，目前已在成都市受讓國有建設用地使用權並準備投資建廠，未來將有較大資金需求。
一、2019年度利潤分配方案
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣761,585,126.43元。經公司第四屆董事會第七次會議決議，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本391,137,787股，以此計算合計擬派發現金紅利19,556,889.35元（含稅），佔2019年度歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為5.14%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股權激勵授予股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低於30%的情況說明
本年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為380,410,692.04元，上市公司擬分配的現金紅利總額為19,556,889.35元（含稅），佔本年度歸屬於上市公司股東淨利潤的比例低於30%，具體原因說明如下：
（一）公司所處行業情況及自身經營發展情況
公司所處行業是傢俱製造業，細分子行業是床墊行業。隨著城鎮化的快速推進、居民人均可支配收入的持續增長、以及床墊出口需求量的增加，中國床墊行業在過去十年間複合增長率達到13%，2019年床墊產值預計超過650億元。中國床墊市場將繼續受到國家城鎮化的推動、消費者更注重睡眠質量的觀念影響、以及存量床墊更新消費的拉動，未來預計將繼續保持穩定的增長，同時床墊品牌集中度將持續提升。
在此大環境下，公司牢牢堅持以床墊為核心主業，貫徹“精耕細作，謀求進取”的發展策略，在過去一年中取得了營收增長15.68%，歸屬於上市公司股東的淨利潤增長186.80%的成績。公司將繼續提升品牌影響力，深耕營銷網絡，優化產能結構，持續擴大市場份額並提升盈利能力。
（二）現金分紅水平較低的原因
因此，為確保公司運營的穩健性、資金的充足性，經慎重考慮，並結合公司實際情況，公司提出本次利潤分配方案。
（三）留存未分配利潤的確切用途及計劃
公司留存未分配利潤將主要用於公司正常生產經營週轉的資金需求及項目建設的投入，保障公司持續穩定健康地發展，進一步優化產能結構提升公司綜合競爭力，也有利於長期回報投資者。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月28日召開第四屆董事會第七次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《2019年度利潤分配方案》。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司2019年度利潤分配方案充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素，同時能保障股東的合理回報，有利於公司健康、持續穩定發展，符合公司和股東的長遠利益，不存在損害中小股東權益的情形，同意該方案並提交公司股東大會審議批准。
（三）監事會意見
經審核，公司監事會認為：公司2019年度利潤分配充分考慮到了公司盈利情況、現金流狀況、資金需求等公司實際情況，符合公司分紅政策及相關法律法規，兼顧了公司的長遠利益，符合全體股東的整體利益及公司的可持續發展，同意將該方案提交股東大會審議。
四、相關風險提示
（一）本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展；
（二）本次利潤分配方案尚需經2019年年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
喜臨門傢俱股份有限公司董事會
二○二○年四月二十九日
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