證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 公告編號：臨2020-024
債券代碼：155006 債券簡稱：18 上藥 01
上海醫藥集團股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月28日在上海市太倉路200號上海醫藥大廈以現場結合通訊方式召開。會議通知於2020年4月14日以電子郵件的形式送達公司全體董事。本次會議應到董事10名，實到董事10名，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程關於董事會召開法定人數的規定。本公司監事和其他高級管理人員列席本次會議。本次會議由周軍董事長主持。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過了以下議案：
1.《2020年第一季度報告》
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票
2.《關於修訂及的議案》
內容詳見公告臨2020-026號。
該議案尚需提交本公司股東大會審議。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票
3.《關於統一根據中國企業會計準則編制財務報表及擬終止續聘境外核數師的議案》
內容詳見公告臨2020-027號。
4.《關於擬申請統一註冊多品種債務融資工具（DFI）的議案》
內容詳見公告臨2020-028號。
特此公告。
上海醫藥集團股份有限公司
董事會
二零二零年四月二十九日
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