證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業 編號：臨2020-003
本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
宜賓紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第七次會議於2020年4月28日上午在公司會議室召開，會議通知已於2020年4月18日以郵件方式發出。會議由公司監事會主席周曉川先生主持，應到監事7人，實到監事5人，監事吳曉莉、陳慶洪委託監事會主席周曉川代為出席並行使表決權，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會監事認真討論和審議，以投票表決方式形成會議決議如下：
1、審議並通過了《公司2019年度監事會工作報告》
表決結果：同意7 票 反對0 票 棄權0 票
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
2、審議並通過了《公司2019年年度報告及摘要》
表決結果：同意7票 反對0 票 棄權0 票
監事會審議認為，公司《公司2019年年度報告》全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；公司2019年年度報告的內容與格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的規定，所包含的信息真實、完整地反映了公司本年度的經營情況和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與2019年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；公司監事會成員確認公司2019年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
3、審議並通過了《公司2019年年度財務決算報告及2020年財務預算報告》
4、審議並通過了《公司2019年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案》
5、審議並通過了《關於聘請2020年年度財務審計機構和內控審計機構的議案》
監事會認為：四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）在2019年度為公司提供審計服務的過程中，認真執行國家法律、法規和有關財務會計制度的規定，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責地開展審計工作，切實履行了作為審計機構的職責，為公司提供了較好的審計服務。擬續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構。
6、審議並通過了《2019年度內部控制評價報告》
監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度，公司董事會出具的《2019年內部控制評價報告》評價中肯，未發現公司內控制度設計或執行方面存在重大缺陷及風險。
7、審議並通過了《關於確認2019年度日常關聯交易情況及預計2020年度日常關聯交易的議案》
監事會認為：該等日常關聯交易為公司生產經營中必要的業務，關聯交易累計發生及預計發生的日常關聯交易價格均按照市場價格進行公允定價，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況
8、審議並通過了《公司2020年第一季度報告全文及正文》
表決結果：同意7 票 反對0 票 棄權0 票
監事會審議認為，公司《公司2020年第一季度報告全文及正文》的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；公司2020年第一季度報告的內容與格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的規定，所包含的信息真實、完整地反映了公司本年度的經營情況和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；公司監事會成員確認公司2020年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特此公告。
宜賓紙業股份有限公司
監事會
二○二○年四月三十日
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