證券代碼：A股600695 證券簡稱：A股綠庭投資 編號：臨2020-017
B股900919 B股 綠庭B股
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海綠庭投資控股集團股份有限公司（下稱“公司”）第九屆董事會2020年第一次臨時會議於2020年4月28日在公司總部召開，本次會議以通訊方式召開。本次會議的通知於2020年4月22日以書面、電子郵件等方式發出。公司董事會現有9名成員，均親自出席本次會議。本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。會議由董事長龍煉主持，會議經審議通過如下決議：
1、審議通過《2020年第一季度報告正文及全文》，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
2、審議通過《關於以債轉股方式對全資子公司增資的議案》，內容詳見同日披露的《上海綠庭投資控股集團股份有限公司關於以債轉股方式對全資子公司增資的公告》（臨2020-018）。表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
上海綠庭投資控股集團股份有限公司
2020年4月30日
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