證券代碼：603218 證券簡稱：日月股份 公告編號：2020-045
債券代碼：113558 債券簡稱：日月轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
日月重工股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會、第四屆監事會任期將於2020年6月屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，公司按程序進行董事會、監事會的換屆選舉工作。公司於2020年4月21日召開第四屆董事會第二十四次會議，均以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於董事會換屆選舉暨提名董事候選人的議案》中9名董事候選人；同日，公司第四屆監事會第二十三次會議，均以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於監事會換屆選舉暨提名非職工監事候選人的議案》中2名非職工監事候選人，上述事項尚需提交公司股東大會審議。現將公司董事會、監事會換屆選舉情況說明如下：
一、董事會換屆選舉
根據《公司章程》的規定，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經公司董事會提名、提名委員會審核，董事會同意推選傅明康先生、傅凌兒女士、張建中先生、虞洪康先生、王燁先生、史濟波先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，推選羅金明先生、張志勇先生、鄭曙光先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已提交上海證券交易所審核通過。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。上述人員不存在《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。第五屆董事會董事候選人的簡歷請見附件。
上述事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，公司第五屆董事會經股東大會審議通過的決議之日起就任，任期三年。股東大會選舉產生第五屆董事會人選前，公司第四屆董事會將繼續履行職責。
二、監事會換屆選舉
根據《公司章程》的規定，公司監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名。公司監事會擬推薦湯濤女士、傅樹根先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人。上述人員不存在《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。第五屆監事會監事候選人的簡歷請見附件。
上述事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，公司第五屆監事會經股東大會審議通過的決議之日起就任，任期三年。第五屆監事會職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生，並與股東大會選舉產生的2名監事共同組成公司第五屆監事會。股東大會選舉產生第五屆監事會人選之前，公司第四屆監事會將繼續履行職責。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事會
2020年4月23日
附件：候選人簡歷
第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷：
1、傅明康，男，1963年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級經濟師，本公司創始人，歷任寧波日月集團有限公司董事長、總經理，公司董事長、總經理。現任公司董事長、總經理，寧波精華金屬機械有限公司執行董事、總經理，寧波日星鑄業有限公司執行董事、總經理，寧波月星金屬機械有限公司執行董事、總經理，寧波市高新區同贏股權投資有限公司執行董事，寧波明裕股權投資合夥企業（有限合夥）執行董事，寧波日月集團有限公司董事長，寧波南新實業投資發展有限公司執行董事，寧波永達塑機制造有限公司監事，中國鑄造協會副監事長，寧波市安全協會會長，寧波市第十四屆、第十五屆人大代表。
傅明康先生為公司實際控制人之一，截至本公告披露日，傅明康先生直接持有公司165,444,825股股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、傅凌兒，女，1989年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，歷任寧波東部礦業投資股份有限公司董事、公司行政助理、董事。現任公司第四屆董事，寧波日月集團有限公司監事，寧波市高新區同贏股權投資有限公司監事，寧波芳華瑜伽健身有限公司執行董事。
傅凌兒女士為公司實際控制人之一，與本公司的控股股東及實際控制人存在關聯關係，系本公司實際控制人之一傅明康先生子女，截至本公告披露日，傅凌兒女士直接持有公司81,673,475股股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、張建中，男，1970年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷、高級工程師，歷任寧波寧動日月鑄造有限公司車間主任、公司車間主任、三分廠廠長、寧波日星鑄業有限公司副總經理。現任公司第四屆董事，寧波日星鑄業有限公司執行總經理。
張建中先生與本公司的實際控制人不存在關聯關係，截至本公告披露日，張建中先生直接持有公司555,000股股份（其中373,000股為有限售條件流通股），未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、虞洪康，男，1964年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，歷任鄞縣馬鐵廠生產科副科長，寧波紡織機械廠鄞縣鑄造分廠生產科副科長，寧波日月機械鑄造公司生產科副科長，寧波日月集團有限公司生產科長、副總經理、監事，寧波日星鑄業有限公司監事，寧波日月鑄造有限公司董事，寧波寧動日月鑄造有限公司董事，寧波教育實業集團有限公司董事、公司副總經理。現任公司第四屆董事會董事、副總經理。
虞洪康先生與本公司的實際控制人不存在關聯關係，截至本公告披露日，虞洪康先生直接持有公司555,000股股份（其中373,000股為有限售條件流通股），未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、王燁，男，1975年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，歷任浙江三花集團有限公司結算中心主任，浙江三花股份有限公司財務部副部長、部長，常州蘭柯四通閥有限公司副總經理、公司董事、財務負責人兼董事會秘書。現任公司第四屆董事、財務負責人、董事會秘書。
王燁先生與本公司的實際控制人不存在關聯關係，截至本公告披露日，王燁先生直接持有公司555,000股股份（其中373,000股為有限售條件流通股），未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、史濟波，男，1971年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。歷任寧波日月機械鑄造公司銷售部業務主管，寧波日月集團有限公司行政主管。現任寧波日月集團有限公司代理行政總監。
史濟波先生與本公司的控股股東及實際控制人存在關聯關係，系本公司實際控制人之一傅明康先生妹夫，未持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
第五屆董事會獨立董事候選人簡歷：
1、羅金明，男，1968年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任景德鎮陶瓷學院副教授、教授、副處長，浙江工商大學財會學院副院長、審計處處長，浙江工商大學資產經營有限責任公司執行監事，長春博超汽車零部件股份有限公司董事。現任公司第四屆董事會獨立董事，浙江工商大學財會學院教授、院黨委書記、副院長，杭蕭鋼構（600447）獨立董事。
羅金明先生與本公司的實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、張志勇，男，1971年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，工程技術應用研究員，中鑄協專家委員會和標準委員會秘書長、中國機械工程學會鑄造分會副理事長、國家工信部重大技術裝備評審專家、國家鑄造標準委員會和國家鑄造機械標準委員會委員。現任中國鑄造協會執行副會長兼秘書長，隆基機械（002363）、聯誠精密（002921）獨立董事。
張志勇先生與本公司的實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、鄭曙光，男，1962年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，教授、博士生導師。歷任浙江水產學院講師、經管系副主任，寧波大學法學系主任、區域經濟與社會發展研究院院長、人文社科處處長，三江購物（601116）、公司第三屆董事會獨立董事。現任寧波大學經濟法研究所所長，寧波熱電（600982）、潤禾材料（300727）、華瑞股份（300626）獨立董事。
鄭曙光先生與本公司的實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
第五屆監事會非職工監事候選人簡歷：
1、湯濤，女，1980年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2007年9月起任職於寧波市鄞州區人民法院，現任浙江海泰律師事務所律師，公司第四屆監事會監事。
湯濤女士與本公司的實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、傅樹根，男，1947年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。現任寧波日月集團股份有限公司財務部顧問。
傅樹根先生與本公司的實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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