證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議暨2019年董事會年度會議於2020年4月10日上午8：30在長沙市五一西路2號第一大道19樓湖南新五豐股份有限公司會議室召開。本次董事會以現場方式召開，會議通知於2020年3月31日通過專人和傳真方式送達至各位董事。公司應參加表決董事9名，實際到會董事8名，李林獨立董事因工作原因無法到會，授權黃珺獨立董事代為表決。公司監事及高管列席了會議。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規的規定。何軍董事長主持了本次會議。經統計各位董事書面表決票，本次會議審議表決結果如下：
1、關於審議公司2019年度財務決算報告的預案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該預案。
此預案尚須股東大會審議通過。
2、關於審議《公司總經理2019年度工作報告》的議案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該議案。
3、關於審議《公司董事會2019年度工作報告》的預案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該預案。（內容詳見公司2019年度報告第四節）
此預案尚須股東大會審議通過。
4、關於審議《公司獨立董事2019年度述職報告》的預案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該預案。（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
此預案尚須股東大會審議通過。
5、關於審議《公司2019年度報告（正文及摘要）》的預案
6、關於公司2019年度利潤分配的預案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該預案。（內容詳見上海證券交易所網站上www.sse.com.cn《湖南新五豐股份有限公司2019年度利潤分配方案公告》，公告編號：2020-020）
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
此預案尚須股東大會審議通過。
7、關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的預案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該預案。（內容詳見上海證券交易所網站上www.sse.com.cn《湖南新五豐股份有限公司關於擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務、內控審計機構的公告》，公告編號：2020-021）
公司獨立董事發表了事前認可意見及贊同的獨立意見。
此預案尚須股東大會審議通過。
8、關於審議《公司2019年內部控制自我評價報告》的議案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該議案。（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
9、關於審議《公司2019年內部控制審計報告》的議案
10、關於日常關聯交易的預案
關聯董事何軍、朱永勝、劉豔書、熊鷹、胡靜、龍林均迴避了表決。
以同意票3票，反對票0票，棄權票0票通過了該預案。（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn上《湖南新五豐股份有限公司關於日常關聯交易的公告》，公告編號：2020-022）
11、關於審議公司會計政策變更的議案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該議案。（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn上《湖南新五豐股份有限公司關於會計政策變更的公告》，公告編號：2020-023）
公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。
12、關於審議修改公司章程的預案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該議案。（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn上《湖南新五豐股份有限公司關於公司修改章程的公告》，公告編號：2020-24）
此預案尚須股東大會審議通過。
13、關於聘任公司副總經理的議案
（1）聘任朱永勝先生為公司副總經理（簡歷附後），任期同第五屆董事會任期。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案；
（2）聘任周森林先生為公司副總經理（簡歷附後），任期同第五屆董事會任期。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案；
（3）聘任李劍鋒先生為公司副總經理（簡歷附後），任期同第五屆董事會任期。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案；
（4）聘任周慶華先生為公司副總經理（簡歷附後），任期同第五屆董事會任期。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過了該議案；
（5）聘任毛鷗先生為公司副總經理（簡歷附後），任期同第五屆董事會任期。
14、關於聘任公司財務總監的議案
根據有關法律、法規的規定，公司聘任肖立新先生任公司財務總監（簡歷附後）。任期同第五屆董事會任期。
15、關於聘任公司董事會秘書的議案
根據有關法律，法規的規定，公司聘任羅雁飛女士任公司董事會秘書（簡歷附後），任期同第五屆董事會任期。
公司獨立董事對上述第13、14、15項議案發表獨立意見如下：公司第五屆董事會聘任朱永勝先生、周森林先生、李劍鋒先生、周慶華先生、毛鷗先生為公司副總經理，聘任肖立新先生為公司財務總監，聘任羅雁飛女士為公司董事會秘書的程序符合《公司法》和《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定；同時，經審閱上述人員的履歷，我們認為上述人員具備與其行使職權相適應的任職條件，因此我們表示同意。
16、關於聘任公司證券事務代表的議案
根據有關法律，法規的規定，為更好地辦理公司的股權管理與信息披露事務，做好公司股東服務工作，公司聘任解李貌先生為公司證券事務代表（簡歷附後），任期同第五屆董事會任期。
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該議案。
17、關於公司內部組織機構調整的議案
根據公司戰略發展規劃及經營管理需要，明確各部門職責與分工，提高企業運行效率，對公司本部組織機構進行調整，具體調整情況如下：
將公司本部原有13個職能與管理部門（總經理辦公室、企業發展部、安全生產監督管理部、財務部、人力資源部、審計部、董事會辦公室、黨群工作辦公室、紀檢監察室、戰略投資部、工程物流部、採貿部、貿易部）整合優化為7個職能部門、2箇中心。調整後公司本部部門設置如下：
辦公室、財務信息部、組織人事部、審計部、董事會辦公室、黨群工作部、紀檢監察室、投資發展中心、運營中心。
（1）調整後的公司本部組織機構圖：
（2）調整後公司本部各職能與管理部門的主要職能：
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該議案。
18、關於設立湖南新五豐股份有限公司耒陽分公司的議案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該議案。（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn上《湖南新五豐股份有限公司關於公司設立分公司的公告》，公告編號：2020-25）
19、關於召開2019年年度股東大會的議案
以同意票9票，反對票0票，棄權票0票通過了該議案。（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn上《湖南新五豐股份有限公司關於召開2019年度股東大會的通知》，公告編號：2020-26）
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會
2020年4月14日
公司副總經理、財務總監、董事會秘書、證券事務代表簡歷附後：
朱永勝先生簡歷
1969年5月生，在職研究生，工商管理碩士，高級工程師。現任公司董事、副總經理、公司黨總支群工委員兼三支部書記，湖南長株潭廣聯生豬交易市場有限公司董事長、總經理，廣東新五豐牧業發展有限公司執行董事，湖南新永聯物流有限公司董事，湖南通萊食品供應鏈管理有限公司董事。曾歷任株洲南方雅馬哈摩托車有限公司人事勞資課副課長、課長，湖南新五豐股份有限公司人力資源部經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司人力資源部經理、持續改進研究室項目管理研究員，湖南新五豐股份有限公司總經理，湖南優鮮食品有限公司執行董事兼總經理，湖南潤豐投資有限公司執行董事兼經理，深圳晨豐食品有限公司執行董事，湘潭健豐食品有限公司執行董事，湖南新五豐股份有限公司常務副總經理等職。
周森林先生簡歷
1972年12月生，農業推廣碩士學位。現任公司副總經理，公司母豬事業部總經理，公司畜牧生態園經理，衡陽怡農生態農牧發展有限公司董事長，衡陽新五豐畜牧發展有限公司董事長。曾任湖南省糧油食品進出口集團有限公司畜禽部業務員、助理經理，湖南新五豐股份有限公司博羅分公司副經理，永安分公司經理，耒陽畜牧園項目部經理，湘潭分公司經理，公司養殖發展部經理、公司第四屆監事會主席、職工監事，衡陽新五豐畜牧發展有限公司總經理等職。
李劍鋒先生簡歷
1972年2月生，本科學歷。現任公司副總經理，湖南原生生物科技股份有限公司董事，長沙科豐龍生物科技有限公司董事長。曾歷任湖南外貿湘豐實業公司豬場場長、部門副經理、經理、總辦主任、總經理助理、副總經理，湖南優鮮食品有限公司總經理助理，公司運營管理部副經理、生產管理副總監兼運營管理部經理、公司總經理助理,湖南優鮮食品有限公司執行董事、總經理，公司工程部經理、扎賚特旗天和糧食有限公司董事長等職。
周慶華先生簡歷
1974年8月生，大學學歷、獸醫碩士。現任公司副總經理、生產技術中心總監，國家生豬產業技術體系湘潭試驗站站長。曾任公司永安分公司獸醫、配懷主管、生技部主任、副經理、經理，公司技術部執行獸醫，生產管理及技術開發部經理等職。
毛鷗先生簡歷
1976年10月生，理學碩士。現任公司副總經理。曾任北京莊勝崇光商業管理諮詢有限公司主管、經理，湖南省勞動人事學校副科級幹部，湖南省岳陽縣麻塘鎮副鎮長，湖南省岳陽縣新開鎮黨委副書記、鎮長，湖南省岳陽縣雲山鄉黨委書記，湖南省岳陽縣步仙鎮黨委書記，公司總經理助理等職。
肖立新先生簡歷
1967年1月生，碩士學位，高級會計師。現任公司財務總監，湖南長株潭廣聯生豬交易市場有限公司董事，扎賚特旗天和糧食有限公司董事，衡陽怡農生態農牧發展有限公司董事。曾任湖南國光建築陶瓷有限公司財務部經理，湖南醴陵火炬電瓷電器有限公司財務總監，湖南國光瓷業股份有限公司財務總監助理、瓷業事業部財務總監，公司財務部經理等職。
羅雁飛女士簡歷
1977年5月生，研究生學歷，工商管理碩士。現任公司董事會秘書、工會主席，長沙新翔股權投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人。曾任湖南省糧油食品進出口集團有限公司資產經營部上市籌備員，湖南新五豐股份有限公司證券投資部IPO上市籌備主管、證券事務主任、證券事務代表、董事會辦公室負責人，湖南優鮮食品有限公司副總經理，公司黨總支副書記等職。2003年9月參加上海證券交易所舉辦的第二十三期董事會秘書資格培訓，獲得董事會秘書培訓合格證書。
解李貌先生簡歷
1979年9月生，本科學歷，公共管理碩士。現任公司證券事務代表、董事會辦公室副主任。曾就職於原長沙力元新材料股份有限公司上市辦、董事會辦公室，2006年12月加入新五豐，先後在證券投資部、董事會辦公室工作。2009年12月參加上海證券交易所舉辦的第三十六期董事會秘書資格培訓，獲得董事會秘書培訓合格證書。
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