股票代碼：600658 股票簡稱：電子城 編號：臨2020-016
北京電子城高科技集團股份有限公司
關於向控股股東申請委託貸款額度暨關聯交易的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向控股股東北京電子控股有限責任公司（以下簡稱“北京電控”）申請不超過人民幣7億元的銀行委託貸款額度，借款期限一年。委託貸款利率執行央行同期基準利率，在借款到期日前一次性償還本金及利息，以雙方最終簽訂合同為準。
過去12個月與北京電控進行的關聯交易：除已經公司股東大會批准的日常關聯交易外，近十二個月累計關聯交易如下：
經公司2019年7月31日召開的第十一屆董事會第三次會議，及公司2019年8月16日召開的2019年第五次臨時股東大會審議通過《關於控股股東為公司提供擔保及公司提供反擔保的議案》，北京電控為公司發行公司債券（發行總額度25億元）提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，公司向北京電控提供相應的反擔保。
本次向控股股東申請銀行委託貸款額度暨關聯交易已經公司第十一屆董事會第十六次會議審議通過，尚需獲得股東大會的批准，與上述關聯交易有利害關係的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
一、本次關聯交易概述
為滿足公司日常運營流動資金需求，公司擬向北京電控申請額度不超過人民幣7億元的銀行委託貸款，借款期限為一年，利率執行央行同期基準利率，在借款到期日前一次性償還本金及利息。
北京電控持有公司45.49%的股份，為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次向控股股東申請銀行委託貸款額度事項構成關聯交易，並需經公司股東大會審議，但未達到《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組的標準，不構成重大資產重組。
二、關聯方介紹
名稱：北京電子控股有限責任公司
註冊資本：241,835 萬元
法定代表人：王巖
公司類型：有限責任公司（國有獨資）
公司住所：北京市朝陽區酒仙橋路12 號
經營範圍：授權內的國有資產經營管理；通訊類、廣播電視視聽類、計算機和外部設備及應用類、電子基礎原材料和元器件類、家用電器及電子產品類、電子測量儀器儀表類、機械電氣設備類、交通電子類產品及電子行業以外行業產品的投資及投資管理；房地產開發，出租、銷售商品房；物業管理。
關聯關係說明：北京電控是公司的控股股東。
最近一年又一期的主要財務數據：
幣種：人民幣 單位：萬元
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三、本次關聯交易標的基本情況
（一）交易標的
本次關聯交易標的為不超過人民幣7億元的銀行委託貸款額度，借款期限一年。
（二）關聯交易價格確定的一般原則和方法
本次委託貸款利率執行央行同期基準利率，在借款到期日前一次性償還本金及利息，以雙方最終簽訂合同為準。
四、本次關聯交易的目的以及對上市公司的影響
本次向控股股東申請銀行委託貸款額度，能夠增強公司資金實力，補充公司日常經營發展所需資金，委託貸款的交易定價遵循市場規律且符合價格公允原則，不存在損害本公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
五、本次關聯交易應當履行的審議程序
1、公司第十一屆董事會第十六次會議審議通過《關於向控股股東申請委託貸款暨關聯交易的議案》，關聯董事迴避表決，參與表決的3名獨立董事及1名非關聯董事全部同意本議案。
2、公司獨立董事已事前認可並在本次董事會上對本次關聯交易發表意見，公司董事會審計委員會對該關聯交易事項進行了審核，形成書面意見並同意提交公司董事會審議。
3、本次關聯交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
六、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況
七、備查文件
1、公司第十一屆董事會第十六次會議決議。
2、獨立董事意見
3、董事會審計委員的書面審核意見
特此公告。
北京電子城高科技集團股份有限公司董事會
2020年4月15日
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