证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2020-019
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第二届监事会第二十三次会议通知及会议材料于2020年4月16日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于2020年4月27日上午11时在公司会议室以现场的方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。
（五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2019年年度股东大会予以审议。
（二）审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2019年年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2019年年度报告摘要》。
监事会认为：公司《2019年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2019年度的实际情况。
（三）审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》
（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-020）。
监事会认为：公司董事会制定的2019年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，同意公司2019年年度利润分配的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。
监事会认为：公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。
监事会认为：公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在募集资金管理违规的情形。同意公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）。
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2020年度对外担保预计的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2020年度对外担保预计的公告》（公告编号：2020-024）。
监事会认为：公司2020年度预计与子公司之间发生相互担保属于公司及子公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。同意公司2020年度对外担保预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案》
根据公司经营发展的需要，结合现金需求与预测，公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请总额不超过25亿元人民币或等值外币的借款。
上述借款预计额度不等于公司及子公司的实际借款金额，实际借款金额应在上述借款预计额度内，并以各类银行及其他金融机构与公司实际发生的借款金额为准，具体借款期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。
（十一）审议通过《关于公司开展2020年度套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展2020年度套期保值业务的公告》（公告编号：2020-025）。
监事会认为：公司本次开展套期保值业务能够稳定公司经营利润，规避大宗商品原料价格变化带来的经营风险，维护投资者利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司开展2020年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展2020年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2020-026）。
监事会认为：公司本次开展远期结售汇等外汇衍生产品业务能够稳定公司经营利润，规避汇率波动风险，维护投资者利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展远期结售汇业务和外汇衍生品业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合国家相关法律规定，有助于提高会计信息质量，变更后的会计政策能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）。
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、提名崔志勇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）
2、提名刘荣建为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）
（十六）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第三届监事会监事薪酬（津贴）方案。
监事会认为：薪酬标准的制定，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够起到激励约束的效果，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东利益的行为。同意监事会做出的第三届监事会监事薪酬方案。
（十七）审议通过《关于制定的议案》
（十八）审议通过《关于公司变更公开发行可转换公司债券募投项目名称的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目名称的公告》（公告编号：2020-029）。
监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目变更名称的事项系根据部分募集资金投资项目的实际需要，未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司及全体股东的利益。同意公司将募集资金投资项目“线束、医用胶带产研一体化及总部容积率提升项目”名称变更为“线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目”，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
监事会认为：公司本次修订公开发行可转换公司债券预案，系公司根据地方政府政策和公司实际情况，对本次公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称进行了变更，本次公开发行可转换公司债券预案的其他内容保持不变。公司本次修订公开发行可转换公司债券预案，符合公司的实际情况及地方政府政策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司编制的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
监事会认为：公司本次修订《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，系公司根据地方政府政策和公司实际情况，对本次公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称进行了变更，本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的其他内容保持不变。公司本次修订公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告，符合公司的实际情况及地方政府政策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司编制的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十八日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
崔志勇，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任东莞永盛玩具厂技术员、车间主任，安徽工贸有限公司仓库主管。现任永冠新材仓库主管、仓储物流部经理、加贸部经理。
刘荣建，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任永冠新材采购部经理。
