证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2020-007
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年4月14日下午14:00在山东省德州市临邑县花园大街东段路北山东奥福环保科技股份有限公司5-1会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2020年4月3日以电话方式送达。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次使用金额不超过人民3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
2019 年公司实现营业收入26,807.83万元，比上年同期增长7.98%；利润总额5,861.91万元，较上年同期增长10.17%；归属于上市公司股东的净利润 5,162.29万元，比上年同期增长10.39%。
（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》
监事会同意公司拟以2019年12月31日总股本77,283,584股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元 (含税)，共计分配股利15,456,716.80元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润51,622,910.58元的29.94%。本年度公司无资本公积金转增方案。
监事会认为，公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
（五）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
（六）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司2019年度募集资金存放与使用情况符合法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于2019年年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
（十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
（十二）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》
（十三）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
（十四）审议通过《关于预计公司2020年度关联交易的议案》
公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方2020年度关联交易额度为164万元，分别为材料采购14万元，仓储物流费用150万元。监事会认为，公司预计的日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
监 事 会
2020年04月16日
