證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2020-027
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議於2020年4月27日上午9:30在公司行政樓五樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議的會議通知已於2020年4月22日以專人、郵件和電話方式送達全體董事。會議應出席表決董事7人，實際出席表決董事7人，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長李宜三女士主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並以書面投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《2020年第一季度報告全文及正文》
本次會議審議通過了關於《2020年第一季度報告全文及正文》的議案。詳見同日於巨潮資訊網上披露的相關公告（公告編號2020-029）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關於向全資子公司劃轉資產的議案》
公司擬將位於杭州市餘杭區塘棲鎮工業園區內的唐家埭（土地使用權面積為39.3畝）及河西埭（土地使用權面積為82.78畝）兩個廠區的土地使用權、相關廠房、機器設備及部分商標、技術專利等資產按基準日2020年3月31日的賬面淨值劃轉至寶鼎重工有限公司，劃轉期間（基準日至交割日）發生的資產變動情況將據實調整並予以劃轉。詳見同日與巨潮資訊網上披露的相關公告（公告編號2020-030）。
本議案在提交公司2019年度股東大會審議通過後，授權公司管理層辦理本次資產劃轉相關事宜。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
寶鼎科技股份有限公司
董 事 會
2020年4月28日
