證券代碼：000972 證券簡稱：ST中基 公告編號：2020-019號
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中基健康產業股份有限公司第八屆監事會第十一次會議，於2020年4月15日，在烏魯木齊市安居南路802號鴻瑞豪庭3棟7層公司一號會議室召開。本次會議於2020年4月3日以傳真、電子郵件方式發出會議通知。會議應到監事3名，實到監事2名。公司監事李豔女士因工作原因未能親自出席本次會議，授權委託公司監事呂廷華先生代為出席並表決。會議推舉監事呂廷華先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議並一致通過了如下決議：
一、審議通過《公司2019年度監事會工作報告》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《公司2019年度報告全文及摘要》；
三、審議通過《公司2019年度財務決算報告》；
四、審議通過《公司2019年度內部控制自我評價報告》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為公司按照深交所《上市公司內部控制指引》和《企業內部控制基本規範》及配套指引的要求，結合自身行業特性和經營運作的實際需求，切實開展了內控制度體系建設工作；公司已建立起較為完善的內控制度，能夠有效覆蓋公司的各項財務和經營管理活動，能夠保證公司正常生產經營, 合理控制經營風險。董事會出具的公司《2019年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
五、審議通過《公司2019年度利潤分配預案》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
鑑於公司累計可供股東分配的利潤為負數，公司擬對2019年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《公司2019年度計提資產減值準備、信用減值損失的議案》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
按照《企業會計準則》等規定， 2019年末公司計提各項資產減值準備為583,483.31 元，其中計提存貨跌價準備281,805.97 元，固定資產減值準備301,677.34 元；計提信用減值損失38,407,845.10元。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《關於公司會計政策變更的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
詳見公司於同日披露的《關於公司會計政策變更的公告》。
特此公告。
中基健康產業股份有限公司監事會
2020年4月15日
