證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2020-019
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
一、董事會會議召開情況
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第四屆董事會第二十次會議於2020年4月10日以電話的形式發出會議通知，並於2020年4月22日以現場及通訊的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《2019年度報告》及其摘要，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
《2019年度報告》全文刊登在2020年4月23日的巨潮資訊網上，《2019年度報告》摘要刊登在2020年4月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上。
2、審議通過了《2019年度總經理工作報告》，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
3、審議通過了《2019年度董事會工作報告》，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事範忠廷先生、謝光義先生、趙慧娜女士向董事會提交了《2019年年度獨立董事述職報告》，並擬在公司2019年年度股東大會上做述職報告。獨立董事述職報告全文刊登在2020年4月23日的巨潮資訊網上。
4、審議通過了《2019年度財務決算報告》，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
5、審議通過了《公司2019年年度內部控制自我評價報告》，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見2020年4月23日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度內部控制自我評價報告》。
6、審議通過了《2019年度募集資金存放和使用情況的專項報告》，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見2020年4月23日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集資金存放和使用情況的專項報告》。
7、審議通過了《關於聘請2020年度審計機構的議案》，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘期一年，並同意提交公司2020年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事對該議案出了事前認可意見及獨立意見，詳見刊登在2020年4月23日巨潮資訊網上的《獨立董事關於聘請2020年度審計機構的事前認可意見》、《獨立董事關於公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
8、審議通過了《2019年度利潤分配預案》，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
根據大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計並出具的審計報告，依據《公司法》和公司《章程》及國家相關規定，以2019年度母公司實現的淨利潤為基數，@提取法定盈餘公積金1643.56萬元，加上年初未分配利潤71115.12萬元，截止2019年12月31日，2019年度可供股東分配的利潤為85907.17萬元。@ 為持續回報股東，與全體股東共同分享公司發展的經營成果，公司2019年度利潤分配預案為：以現有總股本1,243,390,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.20元人民幣（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。
分配方案公佈後至實施前，公司總股本由於股份回購、股權激勵、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。
該分配預案符合《公司章程》和《煙臺雙塔食品股份有限公司未來三年（2020-2022年度）股東回報規劃》的分配政策。獨立董事就該事項發表了獨立意見，詳見刊登在2020年4月23日巨潮資訊網上的《獨立董事關於公司第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
9、審議通過了《關於公司向銀行申請授信融資的議案》，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
同意公司就生產經營及項目建設向銀行申請辦理合計不超過人民幣100億元的綜合授信業務，包括但不限於人民幣流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、信用證、法人賬戶透支、供應鏈融資、中長期票據、黃金租賃等業務；以及為辦理上述業務而提供公司的土地和房屋抵押擔保，保證金和存單質押擔保。
10、審議通過了《關於為子公司提供擔保的議案》，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
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為滿足下屬全資子公司的實際資金需求，同意公司向全資子公司雙塔食品（香港）有限公司、山東雙盛萬隆融資租賃有限公司各辦理總額不超過10億元人民幣（或等額美金）的業務擔保，向全資子公司煙臺松林食品有限公司、招遠君源生態農業發展有限公司、煙臺正威進出口有限公司、控股子公司山東瑞嘉生物科技有限公司各提供總額不超過5億元人民幣（或等額美金）的擔保，本決議有效期一年，自股東大會通過之日起生效。
具體內容詳見2020年4月23日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的《關於為子公司提供擔保的公告》。
11、審議通過了《關於對外投資為子公司增加註冊資本的議案》，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權
具體內容詳見刊登在2020年4月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資為子公司增加註冊資本的公告》。
12、審議通過了《關於董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》，並同意提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權
具體內容詳見刊登在2020年4月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於董事、監事、高級管理人員薪酬方案》。
13、審議通過了《關於召開公司2019年年度股東大會的通知》，同意召開2019年度股東大會，審議董事會、監事會提交的各項議案。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見刊登在2020年4月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於召開2019年年度股東大會的通知》。
14、審議通過了《2019年第一季度報告全文》及正文
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
《2020年第一季度報告》全文刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度報告》正文刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。
三、備查文件
公司第四屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司
董 事 會
二二年四月二十二日
