證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖 公告編號：2020-8
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會八次會議於2020年4月27日在公司營銷網絡指揮中心西樓3-1會議室召開。召開本次會議的通知已於2020年4月17日以郵件方式發出。會議應出席監事4人，實際出席監事4人。
與會監事一致推舉楊本紅監事主持會議。
本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1.審議通過了《2019年度監事會工作報告》
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。
本議案需提交股東大會審議，具體內容參見同日發佈的同名公告。
2.審議通過了《2019年年度報告》
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為，董事會編制和審議2019年年度報告的程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本議案需提交股東大會審議，具體內容參見同日發佈的《2019年年度報告》及摘要。
3.審議通過了《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。具體內容參見同日發佈的同名公告。
4.審議通過了《2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為，公司內部控制體系健全，能夠保證公司規範運作，經營業務有序開展，2019年度未發現內控體系存在重大缺陷。公司《2019年度內部控制評價報告》真實客觀地反映了目前公司內部控制的實際狀況。具體內容參見同日發佈的同名公告。
5.審議通過了《2019年度利潤分配預案》。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為，董事會擬定的2019年度利潤分預案符合相關政策法規以及公司《章程》規定，事前充分聽取了中小股東的意見，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。本議案需提交股東大會審議。
6.審議通過了《2020年第一季度報告》。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。
監事會認為，董事會編制和審議2020年第一季度報告的程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容參見同日發佈的《2020年第一季度報告》正文及全文。
三、備查文件
1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司
監事會
2020年4月29日
