證券代碼：603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號：2020-007
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）菲林格爾家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月13日以電子郵件等方式向公司全體監事發出了關於召開第四屆監事會第十五次會議（以下簡稱“會議”）的通知以及會議相關材料等。
（二）本次會議於2020年4月27日以現場表決方式在公司辦公樓會議室召開。
（三）會議應出席監事3名，實際出席監事3名。監事出席人數符合《菲林格爾家居科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
（四）本次會議由監事會主席任菊新女士主持。
（五）本次會議的召開符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1.審議通過《關於<2019>的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《2019年年度監事會工作報告》。
本議案需提交股東大會審議。
2.審議通過《關於<2019>的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《2019年度內部控制評價報告》。
3.審議通過《關於<2019>的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
4.審議通過《關於<2019>的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
5.審議通過《關於<2019>的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實、客觀、公允地反映出了公司報告期內的財務狀況和經營成果等事項，報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；在提出本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
報告全文及摘要詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《菲林格爾家居科技股份有限公司2019年年度報告》及《菲林格爾家居科技股份有限公司2019年年度報告摘要》。
本議案需提交股東大會審議。
6.審議通過《關於2019年年度利潤分配預案的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣420,407,943.97元、資本公積金為人民幣318,621,163.54元。經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配及資本公積轉增股本預案如下：2019年度公司不派發現金紅利,也不送紅股；以資本公積金向全體股東每股轉增0.39股，轉增後公司總股本增加至210,350,160股（具體總股本以中國登記結算有限責任公司數據為準）。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
具體內容詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《關於公司2019年年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》。
監事會認為：本次利潤分配預案符合公司實際情況,符合公司的長遠發展需要,不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意該項議案並同意將該議案提交股東大會審議。
本議案需提交股東大會審議。
7.審議通過《關於2020年財務預算的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
8.審議通過《關於新增資產投資預算的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
9.通過《關於續聘2020年年度會計審計機構的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《關於續聘2020年年度會計審計機構的公告》。
本議案需提交股東大會審議。
10.審議通過《關於2020年年度日常關聯交易預計的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《關於2020年年度日常關聯交易預計的公告》。
監事會認為：公司2019年1-12月存在的關聯交易，以及公司2020年預計的關聯交易,價格均按照公允的市場價格確定，且交易金額佔同期公司營業總收入比例較小，對公司財務狀況和經營成果不構成重大影響；公司與各關聯方發生的關聯交易嚴格遵守了相關法律法規和《公司章程》規定，交易遵循公開、公平、公正的原則，未發現通過關聯交易轉移公司利益的情況，不存在損害公司和其他股東合法權益的情形。
本議案需提交股東大會審議。
11.審議通過《關於申請銀行綜合授信的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《關於申請銀行綜合授信的公告》。
本議案需提交股東大會審議。
12.審議通過《關於以閒置自有資金投資金融產品的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《關於使用閒置自有資金投資金融產品的公告》。
本議案需提交股東大會審議。
13.審議通過《關於會計政策變更的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《關於會計政策變更的公告》。
監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關通知進行的合理變更，履行了必要的審議程序，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，能夠為投資者提供更可靠、更準確的會計信息和公司財務狀況，符合《企業會計準則》和有關政策的規定，不存在損害公司及全體股東權益的情形。公司監事會同意公司本次會計政策變更。
14.審議通過《關於<2020>的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實、客觀、公允地反映出了公司報告期內的財務狀況和經營成果等事項，報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；在提出本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
報告全文及摘要詳見與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《菲林格爾家居科技股份有限公司2020年第一季度報告》。
特此公告。
菲林格爾家居科技股份有限公司監事會
2020年4月27日
