證券代碼： 603816 證券簡稱： 顧家家居 公告編號：2020-024
債券代碼：113518 債券簡稱：顧家轉債
轉股代碼：191518 轉股簡稱：顧家轉股
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
顧家家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月22日在浙江省杭州市江乾區東寧路599-1顧家大廈以現場表決方式召開了第三屆監事會第二十三次會議。公司於2020年4月22日以電子郵件等方式向公司全體監事發出了召開第三屆監事會第二十三次會議的通知以及會議相關材料等。會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議由監事會主席褚禮軍先生主持,公司部分高管列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
1、審議通過《2019年度監事會工作報告》；
審議結果：贊成3名，反對0名，棄權0名。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《2019年度財務決算報告》；
3、審議通過《2020年度財務預算報告》；
4、審議通過《關於會計政策變更的議案》；
公司本次會計政策變更是根據國家政策的變化調整，符合相關監管要求、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；本次會計政策變更使公司的財務信息能夠更加真實、公允地反映公司的經營管理和財務狀況，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。
因此，監事會同意公司本次會計政策變更。
審議結果：贊成3名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於會計政策變更的公告》。
5、審議通過《關於開展遠期結售匯業務的議案》；
公司基於外匯業務開展的遠期結售匯業務有利於降低匯率波動對公司生產經營的影響，防範和控制外幣匯率風險，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定。
因此，我們同意公司及其全資子（孫）公司、控股子（孫）公司使用總額度不超過人民幣300,000萬元（同等價值外匯金額）開展2020年度遠期結售匯業務，每筆業務交易期限不超過三年，並將該事項提交股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於開展遠期結售匯業務的公告》。
6、審議通過《關於使用自有閒置資金進行現金管理的議案》；
在保證資金安全且滿足正常經營所需流動資金的前提下，公司使用自有閒置資金進行現金管理有利於提高自有閒置資金的使用效率，獲得一定的收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定。
因此，監事會同意公司使用總額度不超過人民幣350,000萬元的自有閒置資金進行現金管理，並將該事項提交股東大會審議。
審議結果：贊成3名，反對0名，棄權0名。
本議案尚需提交公司2018度股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於使用自有閒置資金進行現金管理的公告》。
7、審議通過《2019年年度報告及摘要》；
監事會對公司2019年年度報告及摘要進行了認真審核，審核意見如下：
（1）公司2019年年度報告的編制和審核程序符合法律、法規、公司章程和公司相關管理制度的各項規定；
（2）公司2019年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實地反應了公司報告期內的經營管理和財務狀況；
（3）在提出本意見前，沒有發現參與2019年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（4）我們保證公司2019年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《2019年度報告及摘要》。
8、審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
審議結果：贊成3名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
9、審議通過《關於公司2019年度利潤分配的預案》；
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於公司2019年度利潤分配預案的公告》。
10、審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》；
公司《2019年度內部控制自我評價報告》真實、全面、客觀的反映了公司內部控制制度的建立和執行情況。
審議結果：贊成3名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《2019年度內部控制自我評價報告》。
11、審議通過《2019年度社會責任報告》；
審議結果：贊成3名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《2019年度社會責任報告》。
12、審議通過《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》；
審議結果：贊成3名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
13、審議通過《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期解鎖條件成就的議案》；
審議結果：贊成3名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期解鎖條件成就的公告》。
14、審議通過《2020年第一季度報告及摘要》；
監事會對公司2020年第一季度報告及摘要進行了認真審核，審核意見如下：
（1）公司2020年第一季度報告的編制和審核程序符合法律、法規、公司章程和公司相關管理制度的各項規定；
（2）公司2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實地反應了公司報告期內的經營管理和財務狀況；
（3）在提出本意見前，沒有發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（4）我們保證公司2020年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
審議結果：贊成3名，反對0名，棄權0名。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《2020年第一季度報告及摘要》。
特此公告。
顧家家居股份有限公司監事會
2020年4月23日
