浙江偉星新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第五屆董事會第二次會議的通知於2020年4月3日以專人送達或電子郵件等方式發出，並於2020年4月15日在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議應出席董事9人，實際現場出席董事6人，董事馮濟府先生、獨立董事宋義虎先生和祝卸和先生以通訊方式參與表決。會議由公司董事長金紅陽先生主持，監事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事逐項認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
具體內容詳見公司於2020年4月17日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司關於會計政策變更的公告》。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》。
3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2019年度財務決算方案》。
該方案登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本議案須提交公司2019年度股東大會審議。
4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。
公司擬以總股本1,573,112,988股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利5元(含稅)，共計派發786,556,494元。該利潤分配預案符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》、《公司未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》的相關規定。獨立董事對公司2019年度利潤分配預案發表了核查意見，相關內容登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2019年度股東大會審議。
5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》。
該報告登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本議案須提交公司2019年度股東大會審議。
公司獨立董事提交了《獨立董事2019年度述職報告》，將在公司2019年度股東大會上進行述職，述職報告的具體內容登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
6、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》。
獨立董事就公司2019年度內部控制情況發表了核查意見，該報告及獨立董事意見登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2019年度社會責任報告》。
該報告登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
8、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2019年度報告》及其摘要。
《公司2019年度報告》及其摘要登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），年度報告摘要刊登於2020年4月17日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
本議案須提交公司2019年度股東大會審議。
9、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘任2020年度審計機構的議案》。
具體內容詳見公司於2020年4月17日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司關於擬續聘2020年度審計機構的公告》。獨立董事就該事項予以了事先認可並發表了核查意見，相關內容登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2019年度股東大會審議。
10、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於2020年度日常關聯交易的議案》。關聯董事金紅陽先生、章卡鵬先生、張三雲先生、謝瑾琨先生、馮濟府先生、徐有智先生迴避表決。
具體內容詳見公司於2020年4月17日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司日常關聯交易預計公告》。獨立董事對上述關聯交易事項予以了事先認可並發表了核查意見，相關內容登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
11、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於增加公司經營範圍並修改部分條款的議案》。
因經營發展需要，公司擬在原經營範圍的基礎上增加“船舶管道的製造和銷售、深水網箱的製造和銷售、增值電信業務”等內容；同時根據《市場監管總局辦公廳關於落實“證照分離”改革全覆蓋試點在自由貿易試驗區開展市場主體經營範圍登記規範化工作的通知》以及《經營範圍登記規範表述目錄（試行）》的相關要求，對經營範圍相關內容及表述方式進行調整（具體以市場監督管理局核定為準）；根據《中華人民共和國證券法》（2019年12月修訂）、深圳證券交易所《上市公司規範運作指引》（2020年2月修訂）等法規的修訂精神，擬對《公司章程》的相關條款進行修改。具體內容詳見附後的《公司章程》修改條款對照。修改後的《公司章程》登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2019年度股東大會審議。
12、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於修訂的議案》。
修訂後的《公司股東大會議事規則》登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2019年度股東大會審議。
13、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於修訂的議案》。
修訂後的《公司董事會議事規則》登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2019年度股東大會審議。
14、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於修訂的議案》。
修訂後的《公司對外投資管理制度》登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2019年度股東大會審議。
15、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開2019年度股東大會的議案》。
公司定於2020年5月12日在臨海市臨海大道1號華僑大酒店二樓會議廳召開2019年度股東大會，會議通知於2020年4月17日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第五屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
浙江偉星新型建材股份有限公司董事會
2020年4月17日
附件：
《浙江偉星新型建材股份有限公司章程》修改條款對照
（修改部分用楷體加黑標示）
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