證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚櫃 公告編號：2020-114
債券代碼：113553 債券簡稱：金牌轉債
轉股代碼：191553 轉股簡稱：金牌轉股
重要內容提示：
1、本次增加公司與福人木業（福州）有限公司2020年度日常關聯交易預計事項，已經公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過，該事項無需提交公司股東大會審議。
2、公司本次預計的日常關聯交易事項系公司日常生產經營所必需，定價公允，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。公司也不會因此而對關聯方形成依賴，且不會影響公司的獨立性。 一、日常關聯交易基本情況
（一）本次增加日常關聯交易履行的審議程序
金牌廚櫃家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金牌廚櫃”）於2020年11月27日召開第三屆董事會第四十三次會議審議通過了《關於增加公司與福人木業（福州）有限公司2020年度日常關聯交易預計的議案》。關聯獨立董事錢小瑜迴避表決。
公司獨立董事楊文斌、章穎薇對增加公司與福人木業（福州）有限公司（以下簡稱“福人木業”）2020年度日常關聯交易事項發表了事前審核意見及同意相關事項的獨立意見。獨立董事楊文斌、章穎薇認為：公司增加2020年度與福人木業（福州）有限公司發生的日常關聯交易系因業務發展需要，執行了市場定價原則，定價公允，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。
(二) 增加2020年度日常關聯交易預計情況
單位：元
二、關聯方介紹和關聯關係
名稱：福人木業（福州）有限公司
註冊資本：10000萬元
住所：福州市馬尾區亭江鎮長洋路280號(自貿試驗區內)
經營範圍：人造板、木質傢俱、輕質建築材料的製造與銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;經營本行業原料、輔助材料的培育、生產、加工;經營建築材料、五金交電、化工、日用百貨、日用雜品、紡織品、服裝鞋帽的批發、零售。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
與上市公司的關聯關係：關聯自然人擔任董事、高級管理人員的的企業
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司增加預計2020年度與福人木業之間發生的日常關聯交易，主要是為滿足公司正常生產經營所發生的採購刨花板等板材。公司與福人木業之間發生的關聯交易，系在平等自願、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司及其他股東的利益。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易為公司正常經營業務所需，有助於公司日常經營業務的開展和執行。上述關聯交易的定價政策和定價依據按照公開、公平、公正的一般商業原則確定，交易價格以市場公允價為原則，不存在損害公司或全體股東利益的情形，不會損害上市公司利益。因此，上述日常關聯交易的進行不會對公司的獨立性產生實質性影響，不會使公司對關聯方形成依賴。五、獨立董事事前認可意見及獨立董事獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
獨立董事楊文斌、章穎薇認為，公司增加預計 2020 年與福人木業（福州）有限公司發生的日常關聯交易事項系公司日常生產經營所必需，定價公允，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。公司因此也不會對關聯方形成依賴，且不會影響公司的獨立性。因此，我們同意將《關於增加公司與福人木業（福州）有限公司2020年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第三屆董事會第四十三次會議審議。
（二）獨立董事的獨立意見
獨立董事楊文斌、章穎薇認為，公司增加預計2020年度與福人木業（福州）有限公司發生的日常關聯交易事項系公司日常生產經營所必需，定價公允，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。公司因此也不會對關聯方形成依賴，且不會影響公司的獨立性。因此，我們同意上述關聯交易事項。
六、保薦機構核查意見
金牌廚櫃增加2020年度日常關聯交易預計事項已經金牌廚櫃第三屆董事會第四十三次會議審議通過，獨立董事發表了事前審核意見及同意相關事項的獨立意見，上述事項無需上市公司股東大會審議批准，審批程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。金牌廚櫃增加2020年度預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要是為滿足上市公司正常生產經營所發生的採購刨花板的關聯交易。上市公司與關聯方福人木業之間發生的關聯交易，均在平等自願、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害上市公司及其他股東的利益。保薦機構對金牌廚櫃增加2020年度日常關聯交易預計事項無異議。
特此公告
金牌廚櫃家居科技股份有限公司董事會
2020年11月27日
證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚櫃 公告編號：2020-116
金牌廚櫃家居科技股份有限公司
關於“金牌轉債”贖回的第七次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 贖回登記日： 2020 年12月3日
● 贖回價格： 100.39元人民幣/張（含當期利息）
● 贖回款發放日： 2020 年12月4日
● 贖回登記日的次一交易日（2020年12月4日）起，“金牌轉債”將停止交易和轉股；本次提前贖回完成後，“金牌轉債”將在上海證券交易所摘牌。
● 本次“金牌轉債” 贖回價格為 100.39 元/張，與“金牌轉債”的市場價格存在較大差異，提前贖回可能導致投資損失。
● 如投資者持有的“金牌轉債” 存在質押或被凍結情形的，建議提前解除質押或凍結，以免出現無法交易被強制贖回的情形。如果投資者在2020年12月3日收市時仍持有“金牌轉債” ，可能會面臨投資損失。敬請廣大投資者注意投資風險。
金牌廚櫃家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 股票自 2020年9月23日至2020年11月5日期間，連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價價格不低於“金牌轉債”當期轉股價格的 130%（即57.38元/股）。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發“金牌轉債”的贖回條款。
2020年11月5日，公司第三屆董事會第四十二次會議審議通過了《關於提前贖回“金牌轉債”的議案》，同意公司行使“金牌轉債”的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“金牌轉債”全部贖回。同時，董事會授權管理層負責後續“金牌轉債”贖回的全部事宜，包括但不限於確定有關贖回時間、程序、價格及付款方式等具體事宜。
現依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）和《募集說明書》 等有關條款，就贖回有關事項向全體“金牌轉債”持有人公告如下：
一、“金牌轉債”贖回條款
根據《募集說明書》的約定，贖回條款具體如下：
（1）到期贖回條款
在本次公開發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債票面面值的118%（含最後一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉債。
（2）有條件贖回條款
在轉股期限內，當下述任意一種情形出現時，公司有權決定按照以可轉換公司債券面值加當期應付利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
①在轉股期限內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）；
②當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
其中，IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；i：指可轉換公司債券當年票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
二、 本次“金牌轉債” 贖回的有關事項
（一）贖回條件的成就情況
公司股票自2020年9月23日至2020年11月5日期間， 連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價價格不低於“金牌轉債”當期轉股價格的130%（即57.38元/股），已觸發“金牌轉債”的贖回條款。
（二） 贖回登記日
本次贖回對象為2020年12月3日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司” ）登記在冊的全部“金牌轉債” 持有人。
（三）贖回價格
根據《募集說明書》中“有條件贖回條款” 的約定，贖回價格為100.39元/張。具體計算過程如下：
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
其中，IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率（“金牌轉債” 的票面利率分別是第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年3.00%、第六年3.50%）；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
其中， “金牌轉債” 當期計息年度（2019年12月13日至2020年12月12日）票面利率為0.4%，計息天數為356天（2019年12月13日至2020年12月2日），當期利息為0.39元/張，贖回價格為100.39元/張。
（四）贖回程序
按照《股票上市規則》的有關規定，公司將於贖回期結束前在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》至少發佈3次“金牌轉債” 贖回提示性公告，通知“金牌轉債” 持有人有關本次贖回的相關事項。
公司本次決定全部贖回“金牌轉債” ，贖回登記日次一交易日（2020年12月4日）起所有在中國結算上海分公司登記在冊的“金牌轉債” 將全部被凍結。
本次贖回結束後，公司將在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公告本次贖回結果和本次贖回對公司的影響。
（五）贖回款發放日： 2020年12月4日
公司將委託中國結算上海分公司通過其資金清算系統向贖回登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時記減持有人相應的“金牌轉債” 數額。已辦理全面指定交易的投資者可於發放日在其指定的證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中國結算上海分公司保管，待辦理指定交易後再行派發。
（六）交易和轉股
贖回登記日2020年12月3日前（含當日）， “金牌轉債” 持有人可按其面值（ 100元/張），以當前轉股價格44.14元/股，轉為公司股份。
贖回登記日次一交易日（ 2020年12月4日）起， “金牌轉債” 將停止交易和轉股。本次贖回完成後， “金牌轉債” 將在上海證券交易所摘牌。
（七）投資者債券利息所得扣稅情況說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，可轉債個人投資者（包括證券投資基金債券持有人）應繳納債券利息收入個人所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。即每張面值人民幣100元的可轉債贖回金額為人民幣100.39元（稅前），實際贖回金額為人民幣100.31元（稅後）。可轉債利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債權利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。
根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對於持有可轉換公司債券的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值人民幣100元的可轉債實際贖回金額為人民幣100.39元（含稅）。
對於持有本次可轉債的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非居民企業（其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》），根據《財政部、稅務總局關於境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（財稅2018[108]號）規定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資者境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得稅和增值稅，即每張面值人民幣100元的可轉債實際贖回金額為人民幣100.39元。
三、 風險提示
本次“金牌轉債” 贖回價格為 100.39 元/張，與“金牌轉債”的市場價格存在較大差異，提前贖回可能導致投資損失。
如投資者持有的“金牌轉債” 存在質押或被凍結情形的，建議提前解除質押或凍結，以免出現無法交易被強制贖回的情形。如果投資者在2020年12月3日收市時仍持有“金牌轉債”，可能會面臨投資損失。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、 聯繫方式
聯繫部門：證券投資部
地址：廈門市同安工業集中區同安園集和路190號
聯繫電話：0592-5556861
證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚櫃 公告編號：2020-115
關於第三屆董事會第四十三次會議
決議公告
一、 董事會召開情況
金牌廚櫃家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年11月27日在公司會議室召開第三屆董事會第四十三次會議。公司於召開會議前依法通知了全體董事、監事和高級管理人員，會議通知的時間及方式符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議由公司董事長溫建懷先生召集並主持，應出席會議董事6名，實際出席會議董事6名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、 董事會會議審議情況
審議通過《關於增加公司與福人木業（福州）有限公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
具體內容詳見公司刊載於上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《關於增加公司與福人木業（福州）有限公司2020年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-114）。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，關聯獨立董事錢小瑜迴避表決。
三、 備查文件
金牌廚櫃家居科技股份有限公司第三屆董事會第四十三次會議決議。
董事會
2020年11月27日
