本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據2020年公司整體經營計劃和資金需求情況，提請股東大會審批自2019年度股東大會通過之日起，至2021年召開2020年度股東大會止，公司及下屬公司獲取公司控股股東中國電建地產集團有限公司（以下簡稱“電建地產”）委託貸款餘額不超過50億元人民幣。現將有關事項公告如下：
一、委託貸款概述
1、公司董事會擬提請股東大會審批自2019年度股東大會通過之日起，至2021年召開2020年度股東大會止，對公司及下屬公司在貸款利率為不超過中國人民銀行同期貸款基準利率及公司同期融資平均成本的前提下，通過相關銀行獲取公司控股股東電建地產委託貸款餘額不超過50億元人民幣。公司可以根據需要提前還貸。
2、電建地產是公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》關於關聯方及關聯交易的有關規定，本次交易構成了關聯交易。
3、2020年4月22日，公司召開第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過了《關於提請股東大會審批2020年度獲取股東委託貸款的議案》。關聯董事秦普高、武琳、談曉君迴避了該議案的表決。本次交易事前已經過公司獨立董事的事前認可並出具了同意的獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
4、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
二、關聯方基本情況
關聯方名稱：中國電建地產集團有限公司
註冊地址：北京市海淀區玲瓏路9號院東區9號樓4層406、7層707、 8層808、9層909、10層1010
法定代表人：夏進
註冊資本：900,000萬元人民幣
電建地產是中國電力建設集團有限公司的下屬企業。中國電力建設集團有限公司是中央管理的、跨國經營的綜合性大型企業，其業務遍佈世界四十多個國家和地區，在國際和國內享有良好聲譽，系具有房地產主業的十六家中央企業之一。電建地產擁有房地產開發企業壹級資質，資信等級AAA級。依託強大的資源優勢、技術力量、資本支持和信用平臺，電建地產以房地產開發與經營為核心業務，大力實施跨地域發展戰略，成為面向全國市場，集土地開發、房地產開發、物業管理為一體的，產品覆蓋住宅、寫字樓、零售物業、酒店等多種物業的房地產品牌綜合運營商。
目前已先後在北京、上海、天津、南京、成都、貴陽、綿陽、都江堰、昆明、長沙、武漢、唐山、撫順、鄭州、三亞、林芝等城市進行房地產開發，品牌實力日漸彰顯，電建地產及旗下項目多次獲得各級政府及相關機構的高度評價。
與公司的關聯關係：系公司控股股東。
三、關聯交易標的基本情況
本次關聯交易的標的為電建地產委託貸款餘額不超過50億元人民幣貨幣資金。
四、交易的定價政策及定價依據
本次委託貸款關聯交易的貸款年利率為不超過中國人民銀行同期貸款基準利率及公司同期融資平均成本。參照今年公開披露文件中其他上市公司委託貸款的貸款利率，委託貸款的貸款利率定價原則合理、公允。
五、涉及交易的其他安排
在上述金額內發生的具體委託貸款事項，不再另行召開股東大會和董事會。公司將在定期報告中披露具體實施情況。
六、關聯交易目的及對公司的影響
本次關聯交易的目的是補充流動資金，保證公司經營業務發展的資金需求，符合公司和全體股東的利益。
七、本年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
本年年初至披露日，公司及下屬公司與電建地產累計已發生的各類關聯交易的總金額為1,207.91元。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
公司董事會事前就上述交易事項告知了獨立董事，提供了相關資料並進行了必要的溝通，獲得了獨立董事的認可。
對於本關聯交易，公司獨立董事發表獨立意見認為：本次提請2019年度股東大會審批自2019年度股東大會通過之日起，至2021年召開2020年度股東大會止，對公司及下屬公司在貸款利率為不超過中國人民銀行同期貸款基準利率及公司同期融資平均成本的前提下，通過相關銀行，獲取公司控股股東中國電建地產集團有限公司委託貸款餘額不超過50億元人民幣。參照今年公開披露文件中其他上市公司委託貸款的貸款利率，委託貸款的貸款利率定價原則合理、公允，體現了公司控股股東對公司經營活動的支持，沒有損害公司及其他股東的利益；本次委託貸款符合公司整體發展戰略需要和資金需要。
九、備查文件目錄
1、第五屆董事會第四次會議決議；
2、第五屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的事前認可及獨立意見。
特此公告。
南國置業股份有限公司董事會
2020年4月23日
