證券代碼：300475 證券簡稱：聚隆科技 公告編號：2020-033
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經安徽聚隆傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議審議通過，決定於2020年5月12日（星期二）召開?2019年年度股東大會。現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：?2019年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會。
3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
網絡投票時間：2020年5月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月12日上午9:15至2020年5月12日下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2020年5月6日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件三），該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及相關人員。
8、現場會議地點：安徽省宣城寧國經濟技術開發區創業北路16號公司會議室。
二、會議審議事項
（一）本次會議擬審議的議案如下：
1、審議《關於子公司減少註冊資本的議案》；
2、審議《2019年度董事會工作報告》；
3、審議《2019年度監事會工作報告》；
4、審議《2019年度財務決算報告》；
5、審議《關於董事、監事以及高級管理人員2019年度薪酬的議案》；
6、審議《2019年度利潤分配預案》；
7、審議《2019年年度報告》；
8、審議《關於聘任會計師事務所的議案》；
9、審議《關於向銀行申請授信的議案》；
10、審議《關於使用自有資金購買理財產品的議案》。
說明:股東大會將聽取獨立董事2019年度述職報告。
上述議案已經公司第三屆董事會第十六次會議及第三屆監事會第十四次會議審議通過。議案內容詳見公司2020年4月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的的相關公告及文件。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
四、會議登記事項
1、登記地點：安徽省宣城寧國經濟技術開發區創業北路16號公司證券事務部。
3、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，需持有加蓋公司公章的營業執照複印件和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還需持有法人授權委託書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還需持有授權委託書和出席人身份證。
（3）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件、電子郵件進行登記，不接受電話登記。信函、傳真、電子郵件應在2020年5月11日下午17:00前送達公司證券事務部。來信請註明“股東大會”字樣。
4、會議聯繫人：沈紅葉、包婺月
電話：0563-4186119
傳真：0563-4186119
電子郵箱：[email protected]、[email protected]
郵政編碼：242300
通訊地址：安徽省宣城寧國經濟技術開發區創業北路16號
5、參加會議人員的所有費用自理。
6、出席現場會議人員請於會議召開前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、授權委託書等原件，以便籤到入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。
六、備查文件
1、《第三屆董事會第十六次會議決議》；
2、《第三屆監事會第十四次會議決議》。
特此公告。
安徽聚隆傳動科技股份有限公司
董事會
2020年4月22日
附件一：參會股東登記表
附件二：參加網絡投票的具體操作流程
附件一
參會股東登記表
附件二
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為“365475”，投票簡稱為“聚隆投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
在股東對同一提案出現總提案與分提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的分提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對分提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月12日上午9：15，結束時間為2020年5月12日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件三：
茲全權委託 先生（女士）代表本人（單位）出席安徽聚隆傳動科技股份有限公司2019年年度股東大會，並於本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人（有權/無權）按自己的意願表決，其行使表決權的後果均由本人（單位）承擔。具體授權表決意見如下：
委託人簽名（蓋章）: 身份證（營業執照）號碼：
持股數量： 股 持股性質：
受託人簽名： 身份證號碼：
簽發日期：2020年 月 日
委託書有效期限：自上述會議召開起至會議結束止。
注：1、委託人請在選項中打“√”；
2、每項均為單選，多選無效；
3、委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；
4、授權委託書用剪報、複印件或以上格式自制均有效。
