證券代碼：002399 證券簡稱：海普瑞 公告編號：2020-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議（以下簡稱“會議”）於2020年4月10日以電話通知，會議於2020年4月20日以書面表決方式召開。本次會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人。會議由公司董事長李鋰先生主持。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《關於參股子公司擬交易資產並實現資產境外上市的議案》
《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司關於參股子公司擬交易資產並實現資產境外上市的公告》刊登於信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：8票同意、0票棄權、0票反對。在董事會審議召開2019年年度股東大會後，本議案將一併提交股東大會審議。
公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見，《公司獨立董事關於第四屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》刊登於信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司董事會
二二年四月二十一日
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