證券代碼：002661 證券簡稱：克明面業 公告編號：2020-026
債券代碼：112774 債券簡稱：18克明01
克明面業股份有限公司
關於追認2019年度日常關聯交易超額部分的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易的主要內容
2019年度，公司與部分關聯人發生的關聯交易金額超出2019年初的預計範圍，達到《深圳證券交易所股票上市規則》披露要求，具體情況如下：
單位：元
■
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過有關部門批准。
二、關聯方情況及關聯關係
（一）岳陽市大地印務有限公司情況介紹：
成立日期：2009年12月08日
註冊資本：1,000萬元
法定代表人：柳建國
住所：岳陽市君山工業園
經營範圍：出版物印刷、包裝裝璜印刷品印刷、煙用包裝材料印刷、其他印刷品印刷、紙製品、塑製品的生產及銷售、紙張銷售、貨物進出口經營（國家限制或禁止進出口的商品除外）。
截至2019年12月31日，大地印務總資產10,794.55萬元，2019年營業收入7,322.39萬元,實現淨利潤-13.28萬元。
與本公司的關聯關係：大地印務為本公司參股公司，其中公司持有大地印務40%的股份。大地印務為本公司的關聯法人。
（二）南縣澤水居農業有限公司情況介紹
成立日期：2017年12月01日
註冊資本：1,000.00萬元
法定代表人：孟專
住所：湖南省益陽市南縣南洲鎮
南縣澤水居農業有限公司經營範圍：稻穀、蔬菜種植、加工、銷售及水產品養殖、加工、銷售和相關技術服務，農業生產資料銷售，食品、飼料、漁需物資網上銷售與推廣。
截至2019年12月31日，南縣澤水居農業有限公司總資產80.82萬元，2019年營業收入190.18萬元,實現淨利潤-42.62萬元。
與本公司的關聯關係：南縣澤水居農業有限公司是本公司董事陳暉配偶經營的公司,是本公司的關聯法人，本次交易事項構成關聯交易。
（三）阿克蘇興疆牧歌食品股份有限公司情況介紹
成立日期：2017年06月20日
註冊資本：12,500.00萬元
法定代表人：陳克忠
住所：新疆阿克蘇地區阿克蘇市解放北路18號
經營範圍：生豬加工、冷藏、分割、肉製品加工、銷售;畜產品、禽產品、飼料原料、飼料添加劑的採購、銷售;種豬引進、生產、經營、銷售;生豬養殖、銷售、屠宰;生豬養殖技術諮詢、傳授、推廣服務;貨物與技術的進出口業務;水果種植,乾鮮果的加工及銷售。
截至2019年12月31日，阿克蘇興疆牧歌食品股份有限公司總資產26,438.31萬元，2019年營業收入284.83萬元,實現淨利潤-751.75萬元。
與本公司的關聯關係：阿克蘇興疆牧歌食品股份有限公司是本公司控股股東南縣克明食品集團控股的公司。本次交易事項構成關聯交易。
（四）萍鄉市瑞冠商貿有限公司情況介紹
成立日期：2015年06月04日
註冊資本：50.00萬元
法定代表人：趙梅香
住所：萍鄉經濟技術開發區鵝湖濱河花園鉑金水岸3棟5單元203
經營範圍：國內貿易，食品銷售，市場策劃服務，企業形象策劃，會展服務。
截至2019年12月31日，萍鄉市瑞冠商貿有限公司總資產34.82萬元，2019年營業收入95.77萬元,實現淨利潤6.55萬元。
與本公司的關聯關係：萍鄉市瑞冠商貿有限公司是本公司董事陳暉配偶的母親經營的公司。本次交易事項構成關聯交易。
三、定價政策與定價依據
上述超額日常經營關聯交易屬於公司正常經營需要，交易價格公平合理，不存在損害上市公司及中小股東利益的情況。公司與上述關聯方發生的關聯交易遵循客觀公平、平等自願、互惠互利的原則，交易事項的定價原則為可比的獨立第三方的市場價格，交易依據市場定價原則，不存在利益輸送現象。
四、交易目的和對公司的影響
由於公司正常經營需要，公司實際向關聯方採購及銷售產品超出年初估計金額。上述日常經營關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，未損害上市公司利益，不會對公司本期及未來的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事事前認可意見及獨立意見
1、公司將《關於追認2019年度日常關聯交易超額部分的議案》事先提交給了我們審查，我們同意將該議案提交公司董事會審議。
2、該超額日常經營關聯交易屬於公司正常經營需要，交易價格公平合理，不存在損害上市公司及中小股東利益的情況。公司與關聯方發生的關聯交易遵循客觀公平、平等自願、互惠互利的原則，交易事項的定價原則為可比的獨立第三方的市場價格，交易依據市場定價原則，不存在利益輸送現象。因此，我們同意公司對2019年日常關聯交易超額部分進行追認。
六、監事會審核意見
公司2019年度超額日常經營關聯交易屬於公司正常經營需要，交易價格遵循了公平、合理的定價原則，不存在損害上市公司及中小股東利益的情況，不影響公司的獨立性。
七、備查文件
（一）第五屆董事會第八次會議決議；
（二）第五屆監事會第七次會議決議；
（三）獨立董事關於第五屆董事會第八次會議相關事宜的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
克明面業股份有限公司
董事會
2020年4月20日
