日前，丹江口市警方破獲一起涉嫌非法吸收公眾存款案件。據警方統計，2017年以來，丹江口市境內共有380多位市民因輕信高額回報，將自己的血汗錢用於“投資”而最終血本無歸。在警方的多方努力下，這起涉案總價值高達800多萬元的案件已成功偵破，犯罪嫌疑人均已抓獲歸案。
本想“錢生錢”，結果搭進了10萬多元
2017年11月，有朋友向丹江口市城區居民殷老太介紹稱，有家網絡科技有限公司，只要投資成為該公司的會員，每月就可享受10%的回報，並且可以隨時將自己的投資本金提現。抱著試試看的態度，殷老太先投資了1000多元錢，網絡科技公司工作人員還給她辦了一個銀卡會員。
從第二個月開始，殷老太每個月可以拿到100多元錢的返現。嚐到甜頭後，殷老太決定追加投資數額，於是又將自己的2萬多元錢交給了這家網絡科技公司的工作人員。她的會員級別也從銀卡會員變成了皇冠會員。再後來，殷老太又逐步追加了8萬元的投資。
時間到了2018年4月，殷老太發現自己的返現沒有了，於是向這家網絡科技公司提出將自己之前的投資提現。此時，殷老太得到的答覆是“不能提現”。見此情景，殷老太慌了，自己辛苦攢下來的養老錢就這麼進了別人的腰包，這讓她欲哭無淚。
各種嘗試無果後，殷老太選擇了報警。而此時，這家網絡科技公司已經人去樓空。就在殷老太報警的前後幾天，丹江口市警方接到了多位市民的報警，他們都有著類似的遭遇。
接到大量群眾報案後，丹江口市公安局經偵大隊民警迅速對報警人的案件進行研判分析，一個叫海博惠網絡科技有限公司的投資交易平臺開始浮出水面。
空殼公司行騙，對象多為中老年人
根據民警的調查，殷老太等眾多受害人所接觸的海博惠網絡科技有限公司，是一家通過網上講課、口口相傳發展會員的空殼公司。該公司通過參與投資獲得消費獎勵的模式，大肆吸納群眾成為會員，按照投資資金差別，依次定級為銀卡會員至皇冠會員等級，分別給予不同的返額獎勵和推薦獎勵，並承諾投資者每月都可獲得10%的收益，通過這種方式非法吸收公眾存款。
隨著調查的進一步深入，一名胡姓男子進入民警視野。據瞭解，胡某系丹江口市人，2015年11月在網上應聘到十堰市珍馨貿易有限公司後，受公司安排在丹江口市沙陀營路一處租賃房內登記註冊“丹江口市珍馨保健品經營部二店”，主要經營純羊奶粉、馨宇軟膠囊等保健品，同時吸納老年群眾成為該公司會員。
2017年9月，胡某接到公司負責人吳某勇（已另案處理）的電話，稱自己已將公司賣給了一名叫李某龍（已另案處理）的男子，而李某龍要做一個消費獎勵模式的新項目，公司名字叫“海博惠”，總部在西安，並讓胡某當天晚上在網上參與“海博惠”經營模式培訓。當天晚上，李某龍一共培訓了包括胡某在內的30餘名員工。2017年10月初，李某龍將收購的十堰市珍馨貿易有限公司改名為海博惠網絡科技有限公司，並開始運營“海博惠”消費獎勵模式。
由於之前胡某所在的保健品公司的會員以中老年群體為主，胡某遵照李某龍的指令，通知這些會員到店裡學習“海博惠”經營模式，以高額返利和贈送禮品為誘餌，廣泛吸納他人成為“海博惠”的投資會員。
隨著胡某每天不斷組織會員來學習“海博惠”經營模式，被吸納的群眾越來越多。2017年11月，吳某勇和李某龍在丹江口市城區一家賓館組織了交流會，繼續宣講“海博惠”經營模式，並宣佈“海博惠”變更為“團樂網”，承諾當場投資就會贈送一套高端紫砂壺。在各種高額返利和禮品的誘惑下，會員們紛紛投資，但卻一直沒有收到承諾的高端紫砂壺。
隨後，李某龍又指使胡某，讓他聲稱因投資者數量太多，沒拿到禮品的會員，可多人拼單購買一臺公司特意推出的“賣多多自動售貨機”（並無實際產品），並可把投資購買的3萬元售貨機轉換成該公司的虛假網絡貨幣“多寶幣”，會員可根據網上“多寶幣”的漲幅，自由掛單變現。
380多人上當，金額達800多萬元
隨著一步一步摸清“海博惠”的經營模式，民警慢慢發現，其所謂的經營模式就是傳銷模式，犯罪嫌疑人以高額的回報和拉人頭有獎勵的方式，通過網絡包裝來誘騙對網絡科技不太瞭解的老年人。而海博惠網絡科技有限公司所承諾的高額返利，也只不過是通過不斷吸收新會員的資金來拆東牆補西牆，以此獲取投資者的信任。
截至案發時，胡某靠著海博惠網絡科技有限公司的投資交易平臺等虛擬平臺網站，吸納會員380餘人，非法吸收公眾存款總金額800餘萬元。其中，用於支付入會會員獎勵和利息等金額200多萬元，直接造成群眾損失600多萬元。
為維護人民群眾的利益，早點追回群眾損失，丹江口市公安局經偵大隊民警加班加點，輾轉多地收集梳理證據，終於在2020年11月完整掌握了胡某涉嫌犯罪的證據並迅速將其歸案。目前，胡某以涉嫌非法吸收公眾存款已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件中的吳某勇和李某龍已做另案處理，案件正在進一步偵辦中。（十堰晚報秦楚網全媒體 記者 何利 通訊員 王喆 姜嬌 編髮：幻影）
