證券代碼：603043 證券簡稱：廣州酒家 公告編號：2020-020
廣州酒家集團股份有限公司
關於2019年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例
公司2019年度利潤分配方案為：A股每股派發現金紅利0.3元（人民幣，含稅）
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
本年度公司現金分紅比例為31.55%。
在實施權益分派股權登記日前，如公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配（轉增）總額。並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥)(以下簡稱“立信會計師事務所”）審計，截至2019年12月31日，公司可供分配利潤647,045,294.12元。經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本403,996,184股，以此計算合計擬派發現金紅利121,198,855.20元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為31.55%。
如在實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配（轉增）總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）公司董事會意見
2020年4月27日，公司第四屆董事會第二次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，一致審議通過《廣州酒家集團股份有限公司2019年度利潤分配的議案》，並同意將本方案提交股東大會審議。
2020年4月27日，公司第四屆監事會第二次會議以3票贊成、0票反對、0票棄權一致審議通過《廣州酒家集團股份有限公司2019年度利潤分配的議案》。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為，該利潤分配預案符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關規定，且充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素，充分保障股東的合理回報，有利於公司健康、持續穩定發展的需要。獨立董事同意公司2019年度利潤分配預案，並同意該分配預案提交公司2019年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司第四屆監事會第二次會議審議通過了《廣州酒家集團股份有限公司2019年度利潤分配的議案》，監事會認為，該分配預案符合相關法律法規和《公司章程》的要求，其決策程序合法、合規，有利於公司可持續發展，維護股東的長遠利益。監事會同意該分配預案，並同意該分配預案提交公司2019年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案綜合考慮了公司發展階段、未來資金需求及長遠發展等因素,不會對公司每股收益、經營現金流及正常經營產生重大影響。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣州酒家集團股份有限公司
董事會
2020年4月29日
