證券代碼：603880 證券簡稱：南衛股份 公告編號：2020-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇南方衛材醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關於變更公司註冊資本、經營範圍及修訂並辦理變更登記的議案》。現將有關事項公告如下：
一、註冊資本變更情況
經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積金轉增股本。本次利潤分配、公積金轉增股本方案如下：
1.上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本169,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利8,450,000元（含稅）。本年度公司現金分紅佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為30.12%。
2.上市公司擬向全體股東以資本公積金每10股轉增3股。截至2019年12月31日，公司總股本169,000,000股，本次轉股後，公司的總股本為219,700,000股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購註銷、重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額，並將另行公告具體調整情況。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。
二、經營範圍變更情況
公司結合具體經營情況及發展戰略考慮，擬增加公司經營範圍，具體情況如下：
變更前公司的經營範圍為：
二類6864醫用衛生材料及敷料的製造；貼劑、貼膏劑的製造、中藥提取；一類基礎外科手術器械、物理治療設備、手術室、急救室、診療室設備及器具、醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具、醫用高分子材料及製品的製造、銷售；救生救援裝備的生產銷售及技術開發轉讓、諮詢服務；織布；日用品、運動用品及運動護具的研發、製造、銷售；一類、二類醫療器械儀器、化妝品、戶外應急器材、安防器材、防護用品、服裝、鞋帽、攜行具、箱包、通訊產品、計算機軟件及硬件、直升機救援模擬訓練系統、激光模擬射擊系統、自動報靶系統、射擊分析系統的技術研發、銷售、技術諮詢服務；訓練場地設計和系統集成的技術研發、技術諮詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家禁止或限制企業經營的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
變更後公司的經營範圍為：
二類6864醫用衛生材料及敷料的製造；貼劑、貼膏劑的製造、中藥提取；一類基礎外科手術器械、物理治療設備、手術室、急救室、診療室設備及器具、醫用冷療、低溫、冷藏設備及器具、醫用高分子材料及製品的製造、銷售；救生救援裝備的生產銷售及技術開發轉讓、諮詢服務；織布；日用品、運動用品及運動護具的研發、製造、銷售；一類、二類醫療器械儀器、化妝品、戶外應急器材、安防器材、防護用品、服裝、鞋帽、攜行具、箱包、通訊產品、計算機軟件及硬件、直升機救援模擬訓練系統、激光模擬射擊系統、自動報靶系統、射擊分析系統的技術研發、銷售、技術諮詢服務；訓練場地設計和系統集成的技術研發、技術諮詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家禁止或限制企業經營的商品和技術除外）；醫用口罩生產；醫用口罩批發；醫用口罩零售；醫學研究和試驗發展；醫護人員防護用品生產（Ⅰ類醫療器械）；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；日用口罩（非醫用）生產；日用口罩（非醫用）銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、關於修訂公司章程
根據《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規的有關規定，結合公司註冊資本、經營範圍變更的實際需要，現擬對《公司章程》做如下修訂：
上述事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，公司將在股東大會審議通過後，至市場監督管理部門辦理相關變更登記及備案事項。
本次變更內容和相關章程的修訂以市場監督管理部門的核準結果為準。
特此公告。
江蘇南方衛材醫藥股份有限公司
董事會
2020年4月29日
